公司章程修改案

    鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已顺利完成，公

司依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规

范性文件的规定，公司对《公司章程》部分条款进行修改和完善，具体修订情况

如下：


                             修订条款对应表


 条款             原章程内容                         修订后的章程内容

第三条       公司于 2011 年 6 月 30 日经       公司于 2011 年 6 月 30 日经中国证

         中国证券监督管理委员会核准， 券监督管理委员会核准，首次向社会公

         首次向社会公众发行人民币普通 众发行人民币普通股 4500 万股， 于

         股 4500 万股， 于 2011 年 7 月 2011 年 7 月 28 日在深圳证券交易所上

         28 日在深圳证券交易所上市。       市。

                                               经公司 2014 年第 1 次临时股东大

                                           会审议通过，并经中国证监会证监许可

                                           [2014] 730 号文批复, 核准公司向王佶

                                           发行 62,273,361 股股份、向汤奇青发

                                           行 36,326,127 股股份、向任向晖发行

                                           5,189,446 股 股 份 、 向 邵 恒 发 行

                                           79,175,662 股 股 份 、 向 蔡 伟 青 发 行

                                           4,401,743 股股份、向北京天神互动科

                                           技有限公司发行 9,286,378 股股份购买

                                           相关资产；核准公司非公开发行不超过
                                        54,393,303 股新股募集本次发行股份

                                        购买资产的配套资金。

                                            公 司 总 股 本 变 更 为 513,546,020

                                        股。

第四条       公司注册名称：浙江世纪华       公司注册名称：浙江世纪华通集团

         通车业股份有限公司             股份有限公司（最终以工商行政主管部

             英 文 名 称 ： ZHEJIANG 门核准的名称为准）

         CENTURY              HUATONG 英文名称：ZHEJIANG CENTURY

         AUTOMOTIVE PART Co.,Ltd.       HUATONG GROUP Co.,Ltd.

第六条       公司注册资本为人民币           公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

         26250 万元。                   513,546,020 元。

第十三       经依法登记，公司的经营范       经依法登记，公司的经营范围：汽

条       围：汽车配件、摩托车配件、精 车配件、摩托车配件、精密金属模具制

         密金属模具制造、加工；销售自 造、加工、销售；金属冲压件、注塑件

         产产品。（凡涉及许可证制度的 设计、生产、销售；塑料粒子、金属制

         凭证经营）。                   品的销售；计算机软硬件的技术开发、

                                        技术咨询、技术服务及销售；自营和代

                                        理各类商品和技术的进出口；设计、制

                                        作各类广告。（最终以工商行政主管部

                                        门核准的经营范围为准）

第十九       公司股份总数为 26250 万        公司股份总数为 513,546,020 股，

条       股，公司的股份结构为：普通股 公 司 的 股 份 结 构 为 ： 普 通 股

         26250 万股，无其他种类股份。   513,546,020 股，无其他种类股份。
第四十       本公司召开股东大会的地点       本公司召开股东大会的地点为:公

五条     为:公司住所地或股东大会会议 司住所地或股东大会会议通知中明确

         通知中明确的其他地点。         的其他地点。

             股东大会设置会场，以现场       股东大会应当设置会场，以现场会

         会议形式召开。根据法律、行政 议形式召开，并应当按照法律、行政法

         法规的强制性规定或者中国证监 规、中国证监会或公司章程的规定，采

         会、证券交易所公布的强制性规 用安全、经济、便捷的网络和其他方式

         范文件，应当采用网络或者其他 为股东参加股东大会提供便利。股东通

         方式为股东参加股东大会提供便 过上述方式参加股东大会的，视为出

         利的情形出现，从其规定，股东 席。

         通过该等方式参加股东大会的，

         视为出席。

第七十       股东(包括股东代理人)以其       股东（包括股东代理人）以其所代

九条     所代表的有表决权的股份数额行 表的有表决权的股份数额行使表决权，

         使表决权，每一股份享有一票表 每一股份享有一票表决权。

         决权。                             股东大会审议影响中小投资者利

             公司持有的本公司股份没有 益的重大事项时，对中小投资者表决应

         表决权，且该部分股份不计入出 当单独计票。单独计票结果应当及时公

         席股东 大会 有表决 权 的股份总 开披露。

         数。                               公司持有的本公司股份没有表决

             董事会、独立董事和符合相 权，且该部分股份不计入出席股东大会

         关规定条件的股东可以征集股东 有表决权的股份总数。

         投票权。                           公司董事会、独立董事和符合相关
                                          规定条件的股东可以公开征集股东投

                                          票权。征集股东投票权应当向被征集人

                                          充分披露具体投票意向等信息。禁止以

                                          有偿或者变相有偿的方式征集股东投

                                          票权。公司不得对征集投票权提出最低

                                          持股比例限制。

第八十       公司应在保证股东大会合           公司应在保证股东大会合法、有效

一条     法、有效的前提下，按照本章程 的前提下，通过各种方式和途径，优先

         第四十四条的规定，通过各种方 提供网络形式的投票平台等现代信息

         式和途径，包括提供网络形式的 技术手段，为股东参加股东大会提供便

         投票平台等现代信息技术手段， 利。

         为股东参加股东大会提供便利。

第九十       股东大会通过有关董事、监         股东大会通过有关董事、监事选举

四条     事选举提案的，新任董事、监事 提案的，新任董事、监事就任时间在股

         就任时间在股东大会决议通过之 东大会决议通过之日起计算，至本届董

         日起计算，至本届董事会任期届 事会、监事会任期届满时为止。

         满时为止。

第一百       -董事会由 7 名董事组成，其       董事会由 9 名董事组成，其中独立

零七条   中独立董事 3 名。董事会设董事 董事 3 名。董事会设董事长 1 名。

         长 1 名。




                                            浙江世纪华通车业股份有限公司

                                                 二○一四年十一月七日