证券代码：002602                    证券简称：世纪华通                  公告编号 2015-021


                      浙江世纪华通集团股份有限公司
                     第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


     浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 14 日通过专人

送达、电子邮件等方式发出召开第三届监事会第一次会议的通知，会议于 2015 年 4 月 20

日在浙江省绍兴市上虞区北一路公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实

际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席

胡辉先生主持，会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2014年度报告全文及摘要》。

    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年度报告全文及摘要的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《 2014 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http//www.cninfo.com.cn），《2014年度报告摘要》同时登载于2015年4月22日的《证券

时报》和《证券日报》。

    本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

    三、审议通过了《2014年度财务决算报告》。

    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

    报告期内，公司实现营业收入为171,223.01万元，较上年度增长39.50%；营业成本为

1,20,099.74万元，较上年增长27.00%；归属于上市公司股东的净利润为20,916.81万元，较

上年度增长157.72%。

    本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
    四、审议通过了《2014年度利润分配预案》。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    考虑广大投资者的合理诉求及持续的回报股东，与广大投资者共享公司发展的经营成

果，并增加公司股票的流动性，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司董事长王苗

通先生提议公司 2014 年度利润分配预案为：拟以 2014 年 12 月 31 日的总股本 513,546,020

股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计 51,354,602.00 元。同时以资

本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后，公司股本增加 513,546,020 股，总股本为

1,027,092,040 股。

    公司 2014 年利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    此议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

    监事会审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合

法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于募集资金年度存放与使用

情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

    《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见公司指定的信息披露媒体

《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网（http//www.cninfo.com.cn）。

    六、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

    经审核，监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公

司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    《2014 年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

    七、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

    选举胡辉先生为公司监事会主席（简历附后），任期三年，至本届董事会届满为止。

    八、审议通过了《关于制定<未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》。

    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

    《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》内容详见 2015 年 4 月 22 日巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。
    九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

    公司本次根据国家财政部统一要求，对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务

数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法

权益造成损害，同意本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券

日报》和巨潮咨询网（http//www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                             浙江世纪华通集团股份有限公司监事会

                                                     二○一五年四月二十日
附件：监事会主席简历

    胡辉，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，工程师。

曾担任上海汽车零部件有限公司上海汽车配件厂二级经理，2005 年至 2008 年 9 月任浙江世

纪华通车业有限公司技术副总助理，2008 年 9 月至今任公司监事会主席、副总经理助理。

    胡辉先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直接

持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。