证券代码：002602          证券简称：世纪华通            公告编号 2015-052


                   浙江世纪华通集团股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 6 日通
过专人送达、电子邮件等方式发出召开第三届董事会第三次会议的通知，会议于
2015 年 8 月 11 日在浙江省绍兴市上虞区北一路公司会议室以通讯表决方式召开。
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持。

    二、会议表决情况
    1、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及其摘要》。
    表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
    《 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》同时登载于2015年8
月12日的《证券时报》和《证券日报》。
    2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
    表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
    董事会同意为全资子公司上海天游软件有限公司在人民币贰亿元的银行授
信额度内的贷款提供担保，期限三年。具体条款以公司与浦发银行上海分行签订
的担保协议为准。
    上述担保在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。
    具体内容详见 2015 年 8 月 12 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

    三、备查文件


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1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                  浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

                                         二○一五年八月十一日




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