世纪华通：非公开发行限售股份上市流通提示性公告2015-09-01
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号 2015-057
浙江世纪华通集团股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次解除限售股份的数量为 40,978,054 股，占公司股本总额的 3.99%；
2．本次限售股可上市流通日为 2015 年 9 月 7 日。
一、非公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1045号文核准，浙江世纪华通集
团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,500
万股，并于2011年7月28日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发
行前股本总额为13,000万股，发行上市后，公司股本总额为17,500万股。
2012年5月14日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了《公司2011年
度利润分配方案》，同意进行资本公积金转增股本，以总股本17,500万股为基数
向全体股东每10股转增5股，共计转增8,750万股。2012年6月7日，公司进行了权
益分派，转增股本后公司股本总额变为26,250万股，其中首次公开发行前股本总
额变为19,500万股。
2014年7月25日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]730号文核准，公
司向王佶等发行股份购买资产并募集配套资金，并于2014年9月5日在深圳证券交
易所上市。公司此次非公开发行股份为251,046,020股，发行上市后，公司股本
总额为513,546,020股。
2015年5月15日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《公司2014年
度利润分配方案》，同意进行资本公积金转增股本，以总股本513,546,020股为
基数向全体股东每10股转增10股，共计转增513，546,020股。
目前公司股本总额为 1,027,092,040 股。
二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺
（1）汤奇青承诺“本次交易中认购的世纪华通股份自发行结束之日起（2014
年 9 月 5 日）12 个月内不转让；发行结束之日起 24 个月内，可转让股份数不超
过其于本次交易认购的全部股份的 30%；发行结束之日起 36 个月内，可转让股
份数累计不超过其于本次交易认购的全部股份的 60%；发行结束之日起 36 个月
后，可转让其剩余的于本次交易获得的全部股份”。
（2）任向晖、蔡伟青承诺“本次交易中认购的世纪华通股份自发行结束之
日起 12 个月内不转让。”
2、股份锁定承诺的履行情况
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的
情况。
三、占用上市公司资金和违法违规担保情况
本次申请解除股份限售的股东未发生占用上市公司资金的情形，公司也未发
生对其违规担保的情况。
四、本次限售股份可上市流通安排
1．本次解除限售股份可上市流通日为 2015 年 9 月 7 日。
2．本次解除限售股份的数量为 40,978,054 股，占公司股本总额的 3.99%。
3．本次申请解除股份限售的股东人数为 3 名,为公司首发后个人类限售股。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
序号 股东名称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 备注
1 汤奇青 72,652,254 股 21,795,676 股
2 任向晖 10,378,892 股 10,378,892 股
3 蔡伟青 8,803,486 股 8,803,486 股
合计 91,834,632 股 40,978,054 股
五、持续督导期独立财务顾问核查意见
经核查，海通证券认为：汤奇青、任向晖、蔡伟青参与公司重大资产重组时
非公开发行股份所形成的限售股份的解除限售、上市流通申请符合相关法律、法
规及规范性文件的规定；汤奇青、任向晖、蔡伟青严格履行了重大资产重组非公
开发行时做出的限售承诺；本次限售股份上市流通时间、解除限售数量符合有关
规定。故公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；海通证券同意公司本次
有限售条件流通股上市流通。
六、备查文件
1．限售股份上市流通申请书；
2．限售股份上市流通申请表；
3．股份结构表和限售股份明细表；
4. 持续督导期独立财务顾问核查意见；
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月三十一日
