证券代码：002602          证券简称：世纪华通            公告编号 2015-070


                   浙江世纪华通集团股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 27 日
通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第三届董事会第五次会议的通知，会议
于 2015 年 11 月 2 日在浙江省绍兴市上虞区北一路公司会议室以通讯表决方式召
开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持。

    二、会议表决情况
    1、审议通过了《关于全资子公司拟投资设立产业基金的议案》。
    表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
    董事会同意全资子公司浙江世纪华通创业投资有限公司（以下简称“华通投
资”）与大连天神娱乐股份有限公司控股子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限
公司、上海乾盛誉曦资产管理有限公司和上海迈虎股权投资基金管理有限公司合
作发起设立世纪华通互联网产业基金（暂定名，具体名称以工商部门最终核定为
准）并由华通投资办理相关事项。基金总规模为50亿元人民币。公司对华通投资
的投资额度按正式协议出资比例出资且不超过公司一年内累计对外投资占公司
最近一期经审计净资产的50%（不含50%）。
    本次对外投资在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。
    具体内容详见 2015 年 11 月 4 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公司拟投资设立产业基金
的公告》。

    三、备查文件


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1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                  浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

                                         二○一五年十一月三日




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