证券代码：002602           证券简称：世纪华通        公告编号：2015-080



                     浙江世纪华通集团股份有限公司

                     第三届监事会第五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 24 日通
过专人送达、电子邮件等方式发出召开第三届监事会第四次会议的通知，会议于
2015 年 11 月 30 日在浙江省绍兴市上虞区北一路公司会议室以现场结合通讯方式召
开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席胡辉先生主持，会议审议并通过了以下
议案：
       一、 审议通过《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》；
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   二、      审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、     逐项审议通过《关于公司本次交易方案的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （2） 逐项审议通过本次重大资产重组方案
    （i）交易对方
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （ii）标的资产
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （iii）作价依据及交易作价
 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
 （iv）对价支付方式
 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
 （v）标的资产权属转移及违约责任
 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
 （vi）标的资产期间损益归属及滚存利润归属
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
 （3）逐项审议通过本次交易项下对价股份发行方案
 A、本次重大资产重组方案
 （i）发行方式
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
 （ii）发行股份的种类和面值
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
 （iii）发行对象和认购方式
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
 （iv）定价基准日及发行价格
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
 （v）发行数量
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
 （vi）锁定期和解禁安排
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
 （vii）上市地点
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
 （viii）滚存未分配利润安排
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
 （ix）决议有效期
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
 B、本次配套募集资金的发行方案
（i）发行方式
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
  （ii）发行股份的种类和面值
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
  （iii）发行对象和认购方式
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
  （iv）发行价格及定价原则
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
  （v）配套募集资金金额
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
  （vi）发行数量
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
  （vii）募集配套资金的用途
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
  （viii）股份限售期的安排
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
  （ix）上市地点
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
  （x）滚存未分配利润安排
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
  （xi）决议有效期
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
   以上议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
四、     审议通过《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、     审议通过《关于<浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、     审议通过《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三
条规定的借壳上市》的议案
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、     审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的
议案》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、     审议通过《关于公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


       特此公告。




                                       浙江世纪华通集团股份有限公司监事会


                                                   二〇一五年十一月三十日