证券代码：002602          证券简称：世纪华通           公告编号：2016-007


                   浙江世纪华通集团股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 2 日通
过专人送达、电子邮件等方式发出召开第三届董事会第八次会议的通知，会议于
2016 年 3 月 17 日在浙江省绍兴市上虞区北一路公司会议室以通讯表决方式召开。
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持。

    二、会议表决情况
    1、审议通过了《关于互联网产业基金对外投资暨关联交易的议案》。
    表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
    董事会同意全资子公司浙江世纪华通创业投资有限公司参与的互联网产业
基金与浙江华通控股集团有限公司（以下简称“华通控股”）签订《上海砾华投
资中心（有限合伙）合伙人财产份额转让协议》、《上海砾海投资中心（有限合伙）
合伙人财产份额转让协议》和《上海砾天投资中心（有限合伙）合伙人财产份额
转让协议》，根据转让协议的约定，产业基金分别出资37,360万元、71,030万元和
37,360万元受让华通控股持有的砾华投资37,360万元的普通合伙人财产份额、砾
海投资71,030万元的普通合伙人财产份额和砾天投资37,360万的普通合伙人财产
份额。
    本次交易的交易对手方华通控股系公司的控股股东，故构成关联交易。
    关联董事王苗通、王一锋、王佶、邵恒回避表决。
    本次交易在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。
    具体内容详见 2016 年 3 月 21 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网


                                    1
（http//www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于互联网产业基金进展情况及对外
投资暨关联交易的公告》。

    三、备查文件
   1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。


                                      浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

                                             二○一六年三月二十日




                                  2