世纪华通：第三届董事会第十次会议决议公告2016-04-18
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2016-016
浙江世纪华通集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 9 日通过专人送达、
电子邮件、电话等方式发出召开第三届董事会第十次会议的通知，会议于 2016 年 4 月 15
日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由公司董事长王苗通先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司独立董事张杰军先生、梁飞媛女士、陈卫东先生分别向董事会提交了《独立董事
2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
《2015 年度董事会工作报告》内容详见公司 2015 年度报告，本议案需提交公司 2015
年度股东大会审议。
三、审议通过了《2015 年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《2015年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），《2015
年度报告摘要》同时登载于2016年4月18日的《证券时报》和《证券日报》。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
报告期内，公司实现营业收入为302,582.74万元，较上年度增长76.72%；营业成本为
1
208,775.25万元，较上年增长73.83%；归属于上市公司股东的净利润为40,786.81万元，较
上年度增长95.00%。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过了《2015 年度利润分配预案》；
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度经营情况的审计结果, 公司
2015 年归属于母公司股东的净利润为 75,262,612.06 元，根据本公司章程规定，提取 10%
的法定盈余公积 7,526,261.21 元，截止 2015 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为
485,158,238.93 元。
结合公司实际经营情况，为保证重大资产重组的顺利进行，2015 年度利润分配预案为：
不分红、也不进行资本公积金转增。
公司 2015 年利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
独立董事对公司内部控制评价报告发表了意见，《2015 年度内部控制制度评价报告》
内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供多年的审计服务，在以往与公司的
合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到
了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和
经营成果。同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签
字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求。
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为浙江世纪华通集团股份有限公司
2016 年度的财务审计机构，聘期 1 年，聘请报酬授权公司董事会决定。
独 立 董 事 就 本 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 2016 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2
八、审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》；
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司拟定于 2016 年 5 月 10 日召开公司 2015 年度股东大会。《关于召开公司 2015 年度
股东大会的通知》详见 2016 年 4 月 18 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二○一六年四月十五日
3
相关人员简历
1、王苗通，男，1957 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA，经济师，绍
兴市人大代表。曾担任上虞华通汽配厂厂长、浙江华通汽车塑料件有限公司总经理等职，2005
年 10 月至 2008 年 9 月任浙江世纪华通车业有限公司董事长，2008 年 9 月至今任公司董事
长，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事长、总经理，浙江华通工贸有限公司执行董事、
总经理，上虞全世泰贸易有限公司执行董事、总经理，浙江全世通模塑有限公司董事长，浙
江金通置业有限公司监事，浙江金盾华通房地产开发有限公司董事等职务。曾获得绍兴市劳
动模范、浙江省优秀社会主义事业建设者、绍兴市优秀社会主义事业建设者、绍兴市上虞区
优秀企业家等荣誉称号。
王苗通先生直接持有公司 2.17%的股份，持有公司控股股东浙江华通控股集团有限公司
90%的股份，与儿子王一锋先生同为公司实际控制人。王苗通先生未受过中国证监会及其他
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形。
2、王一锋，男，1984 年 1 月出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。2007
年 1 月进入浙江世纪华通车业有限公司，2007 年 11 月至 2008 年 9 月任浙江世纪华通车业
有限公司总经理。2008 年 9 月至今任公司董事、总经理，现兼任浙江华通控股集团有限公
司董事、浙江华通工贸有限公司监事、上虞全世泰贸易有限公司监事等职务。
王一锋先生持有公司控股股东浙江华通控股集团有限公司 10%的股份，持有公司股东绍
兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直接持有本公司股份，与父亲王苗
通先生同为公司实际控制人，与公司副总经理王苗鑫系叔侄关系，与其他持有公司百分之五
以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王一锋先生未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形。
3、王佶，男，1971 年 6 月出生，大学本科学历，中国国籍，新加坡居留权。上海天游
软件有限公司的创办人、首席执行官，曾获“2008 年度新锐人物奖”、“2010 年度上海市软
件行业标兵”称号及“2012 年度上海实施发明创新成果优秀企业家”等称号。
王佶先生直接持有公司 12.13%的股份，与公司实际控制人、其他持有公司百分之五以
上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王佶先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
4
担任公司高级管理人员的情形。
4、邵恒，男，1985 年 3 月出生，高中学历，中国国籍，无永久境外居留权。2008 年
10 月创立无锡七酷网络科技有限公司，2008 年 10 月至今担任无锡七酷网络科技有限公司执
行董事、总经理。
邵恒先生直接持有公司 15.42%的股份，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员、持有百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形。
5、张杰军，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。
1992 年 8 月至 1998 年 7 月，在烟台福斯达纸业有限公司工作。2002 年 3 月至 2006 年 1 月，
在北京市德恒律师事务所工作；2006 年 1 月至 2008 年 11 月在北京市鑫诺律师事务所工作；
2008 年 11 月至今，在北京德恒律师事务所工作，现任北京德恒律师事务所合伙人；2004
年 4 月至 2011 年 4 月，兼任延边石岘白麓纸业股份有限公司独立董事。2013 年 5 月至今任
公司独立董事。
张杰军先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人
以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
6、梁飞媛，女，1965 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，
硕士学位，注册会计师、注册税务师、硕士生导师，教授。1987 年 7 月至 2006 年 6 月，在
浙江经贸职业技术学院任教，2002 年在浙江正大会计师事务所挂职锻炼一年，2006 年 7 月
至今在浙江财经大学会计学院任教。曾获“浙江省高校系统优秀共产党员”、“浙江省优秀教
师”等荣誉。
梁飞媛女士未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人
以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
7、陈卫东， 男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。
1993 年 3 月至 1996 年 9 月在哈尔滨工业大学机器人研究所获工学博士学位，1996 年 10 月
进入上海交通大学自动控制博士后流动站，1998 年 10 月起留校任教，历任上海交通大学电
5
子信息与工程学院自动化系副系主任、系主任， 2003 年 8 月至 2004 年 2 月在美国俄亥俄
州立大学电气工程系做访问副教授，2012 年 7 月至 9 月在瑞士苏黎世大学信息科学系人工
智能实验室做访问教授。2004 年当选上海市曙光学者，2007 年当选教育部新世纪优秀人才。
陈卫东先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以
及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
8、谢德源，男，1965 年 7 月出生，EMBA 结业，副总经理，中国国籍，无永久境外居留
权。曾任职于上虞塑料厂、上虞华通汽配厂、浙江华通汽车塑料件有限公司、浙江华通控股
集团有限公司，2005 年 12 月至 2008 年 9 月任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2008
年 9 月至今任公司董事、副总经理，2002 年荣获上虞市优秀科技人才称号。
谢德源先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直
接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
9、裴建才，男，1957 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。
曾担任上汽集团合众汽车零部件公司汽车配件厂质量管理科科长，2001 年 2 月至 2010 年 1
月任浙江华通控股集团有限公司总经理，2005 年 12 月至 2007 年 11 月任浙江世纪华通车业
有限公司总经理，2007 年 11 月至 2008 年 9 月任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2008
年 9 月至今任公司副总经理，现兼任上海全仕泰车业有限公司总经理。
裴建才先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直
接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
10、王苗鑫，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA，经济师。
曾任职于上虞华通汽配厂、浙江华通汽车塑料件有限公司、浙江华通控股集团有限公司，一
直从事企业的采购、营销、生产、设备动力及经营管理工作，2001 年 2 月至 2005 年 12 月
任浙江华通控股集团有限公司副总经理，2005 年 12 月至 2008 年 9 月，任浙江世纪华通车
业有限公司副总经理，2005 年 7 月至 2010 年 1 月任浙江全世通模塑有限公司董事长，2008
年 9 月至今任公司副总经理，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事，上虞全世通五金件有
6
限公司董事，浙江全世通模塑有限公司董事等职务。
王苗鑫先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直
接持有本公司股份，王苗鑫先生与公司董事长王苗通先生系兄弟关系，与公司总裁王一锋先
生系叔侄关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。。
11、赵维强，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程
师。曾任职于石家庄铝散热器公司，2001 年 2 月至 2005 年 12 月任浙江华通控股集团有限
公司副总经理，2005 年 12 月至 2008 年 9 月，任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2008
年 9 月至今任公司副总经理，现兼任南宁全世泰汽车零部件有限公司董事、总经理等职务。
赵维强先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直
接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
12、陈松寿，男，1961 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，工程
师。2000 年 6 月至 2001 年 1 月，任浙江华通汽车塑料件有限公司总工程师，2001 年 2 月至
2005 年 12 月，任浙江华通控股集团有限公司总工程师，2005 年 12 月至 2008 年 9 月任浙江
世纪华通车业有限公司总工程师，2008 年 9 月至今任公司副总经理。
陈松寿先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直
接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
13、严正山，男，1959 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，
高级经济师，具备董事会秘书任职资格，浙江省高级经济师协会会员，绍兴市社科联理事。
曾担任绍兴市机床厂企管办、全质办副主任、主任；绍兴市机电工业总公司（局）任企管处
副处长、办公室主任；浙江灯塔蓄电池股份有限公司副总经理、总经理；浙江京东方显示技
术股份有限公司副总经理、常务副总经理兼财务总监等职。2007 年 8 月至 2008 年 9 月任浙
江世纪华通车业有限公司董事会秘书，2008 年 9 月至今任公司董事会秘书。
严正山先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直
接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
7
事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
14、赏国良，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，
注册会计师、注册税务师。曾任职于上虞市供销合作总社东关供销社，2000 年至 2008 年 4
月，担任上虞市正大税务师事务所综合业务部主任，2008 年 5 月至 2008 年 9 月任浙江世纪
华通车业有限公司财务总监，2008 年 9 月至今任公司财务总监，现兼任上海全仕泰车业有
限公司监事，上虞一栋塑料有限公司监事等职务。
赏国良先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直
接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
8
