世纪华通：关于召开公司2015年度股东大会的通知2016-04-18
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2016-019
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于召开公司 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第三届董事会第十次会议决议，拟定于 2016 年 5 月 10 日召开公司 2015
年度股东大会，会议具体情况如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
（1）现场会议时间：2016 年 5 月 10 日（星期二）下午 14:30-16:00
（2）网络投票时间：2016 年 5 月 9 日—5 月 10 日，其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 10 日 9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 9 日
15:00 至 2016 年 5 月 10 日 15:00 的任意时间。
3、股权登记日：2016 年 5 月 4 日（星期三）
4、会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司会议室
5、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式
6、出席对象：
（1）截止 2016 年 5 月 4 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、审议事项
1、审议《2015 年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上
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进行述职；
2、审议《2015 年度监事会工作报告》；
3、审议《2015 年度报告全文及摘要》；
4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2015 年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，议案 5、6 属于涉及影
响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，程序合法、资料完备。
详细内容刊登于 2016 年 4 月 18 日《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016 年 5 月 7 日 9:00—11:00、14:00—16:00
2、登记地点：浙江世纪华通集团股份有限公司证券投资部
3、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、
法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股
凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份
证、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填
写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2016年5月7日
17：00前送达公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
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（一） 通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码： 362602
2、投票简称：“华通投票”。
3、投票时间：2016年5月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“华通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元
代表议案2，依此类推。总议案对应申报价格100元，本次股东大会需审议的所有议
案（包括议案的子议案）表达相同意见。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案（指议案1至议案8） 100
议案 1 《2015 年度董事会工作报告》 1.00
议案 2 《2015 年度监事会工作报告》 2.00
议案 3 《2015 年度报告全文及摘要》 3.00
议案 4 《公司 2015 年度财务决算报告》 4.00
议案 5 《公司 2015 年度利润分配方案》 5.00
议案 6 《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》 6.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权，如下表所示：
表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）因本次股东大会只有一项议案，股东可直接对议案1投票表决。
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（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月9日（现场股东大会召开前一日）
下午15:00，结束时间为2016年5月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果
为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在
计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股
东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系人：梁超
联系电话： 0575-82148871
传 真： 0575-82208079
通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号
邮 编： 312300
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日
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附件：
授权委托书
兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通集
团股份有限公司2015年度股东大会，并代表本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：
序号 议案 同意 反对 弃权
1 《2015 年度董事会工作报告》
2 《2015 年度监事会工作报告》
3 《2015 年度报告全文及摘要》
4 《公司 2015 年度财务决算报告》
5 《公司 2015 年度利润分配方案》
6 《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：
1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
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