证券代码：002602            证券简称：世纪华通            公告编号：2016-027



                    浙江世纪华通集团股份有限公司

                        2015 年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
       1、   本次股东大会无否决议案的情况；
       2、   公司于 2016 年 4 月 19 日发布《关于 2015 年度股东大会增加临时
             提案的公告》，增加《关于互联网产业基金对外投资暨关联交易的
             议案》。
       3、   本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议时间：2016 年 5 月 10 日（星期二）下午 14:30-16:00
    网络投票时间：2016 年 5 月 9 日—5 月 10 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月
10 日 9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2016 年 5 月 9 日 15:00 至 2016 年 5 月 10 日 15:00 的任意时
间。
    2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司会议室
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长王苗通先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况
                                      1
    出席本次股东大会的股东（代理人）共 14 人，代表股份 643,746,626 股，
占公司有表决权总股份的 62.6766%。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）
5 名，代表有表决权股份 624,389,748 股，占公司总股本的 60.7920%；通过网络
投票的股东 9 名，代表有表决权股份 19,356,878 股，占公司总股本的 1.8846%。
    公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
       1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
       表决结果：同意643,679,326股，占参加会议有表决权股份总数的99.9895%；
反对67,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0105%；弃权0股，占参加会议
有表决权股份总数的0%。
       其中中小股东的表决情况为：同意19,289,578股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的99.6523%；反对67,300股，占有效表决权股份总数的
0.3477％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000％。
       2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
       表决结果：同意643,679,326股，占参加会议有表决权股份总数的99.9895%；
反对67,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0105%；弃权0股，占参加会议
有表决权股份总数的0%。
       其中中小股东的表决情况为：同意19,289,578股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的99.6523%；反对67,300股，占有效表决权股份总数的
0.3477％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000％。
       3、审议通过了《2015年度报告全文及摘要》。
       表决结果：同意643,679,326股，占参加会议有表决权股份总数的99.9895%；
反对67,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0105%；弃权0股，占参加会议
有表决权股份总数的0%。
       其中中小股东的表决情况为：同意19,289,578股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的99.6523%；反对67,300股，占有效表决权股份总数的
0.3477％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000％。

                                      2
    4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。
    表决结果：同意643,679,326股，占参加会议有表决权股份总数的99.9895%；
反对67,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0105%；弃权0股，占参加会议
有表决权股份总数的0%。
    其中中小股东的表决情况为：同意19,289,578股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的99.6523%；反对67,300股，占有效表决权股份总数的
0.3477％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000％。
    5、审议通过了《公司2015年度利润分配方案》。
    表决结果：同意643,669,226股，占参加会议有表决权股份总数的99.9880%；
反对77,400股，占参加会议有表决权股份总数的0.0120%；弃权0股，占参加会议
有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：同意19,279,478股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的99.6001%；反对77,400股，占有效表决权股份总数的
0.3999％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000％。
    6、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意643,676,326股，占参加会议有表决权股份总数的99.9891%；
反对70,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0109%；弃权0股，占参加会议
有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：同意19,286,578股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的99.6368%；反对70,300股，占有效表决权股份总数的
0.3632％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000％。
    7、审议通过了《关于互联网产业基金对外投资暨关联交易的议案》。
    关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合
伙)、王苗通、邵恒、王佶须回避表决。
    表决结果：同意119,302,078股，占参加会议有表决权股份总数的99.9436%；
反对67,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0564%；弃权0股，占参加会议
有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    其中中小股东的表决情况为：同意19,289,578股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的99.6523%；反对67,300股，占有效表决权股份总数的


                                   3
0.3477％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000％。

四、独立董事述职情况
    公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。公司独立董事张杰军先生、梁
飞媛女士、陈卫东先生2015年度述职报告的全文已于2016年4月18日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、律师见证情况
    律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    律师：向曙光、商学琴
    结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。


六、备查文件
    1、公司 2015 年度股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                           浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                                                       2016 年 5 月 10 日




                                       4