证券代码：002602           证券简称：世纪华通           公告编号 2016-040


                   浙江世纪华通集团股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 18 日
通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第三届董事会第十三次会议的通知，会
议于 2016 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加
表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由公司董事长王苗通先生主持。

    二、会议表决情况
    1、审议通过了《关于公司<2016 年半年度报告>的议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。.

    《公司 2016 年半年度报告全文》及《公司 2016 年半年度报告摘要》详见巨
潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），《公司 2016 年半年度报告摘要》同时登
载于 2016 年 8 月 25 日的《证券时报》和《证券日报》。

    2、审议通过了《关于<2016 年半年度利润分配预案>的议案》

    2016 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 274,755,073.36
元，母公司实现净利润 16,716,345.74 元，按 2016 年上半年母公司实现净利润
的 10%提取法定公积金 1,671,634.57 元，加上期初未分配 478,895,687.79 元，
截至 2016 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配利润 493,940,398.96 元。

    考虑公司长远发展及持续的回报股东，与广大投资者共享公司发展的经营成
果，公司拟以 2016 年 6 月 30 日的总股本 1,027,092,040 股为基数，按每 10
股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计 102,709,204.00 元；本次股利分配
后母公司会计报表未分配利润为 391,231,194.96 元，结转以后年度分配。本次
利润分配预案不进行资本公积转增股本和送红股。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。.

    本议案尚需提请股东大会审议。

    关于本次利润分配预案的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于控股股东对 2016 年中期分红提议的更正公告》。

    公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事关于 2016 年半年的利润分配预案的独立意见》。

    三、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2016 年 8 月 25 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，本次
股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议以下议案：

    （1）《关于<2016 年半年度利润分配预案>的议案》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。.

    《 关 于 召 开 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                           浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

                                                     二○一六年八月二十四日