证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2016-071
浙江世纪华通集团股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2016 年 11 月 25 日（星期五）下午 14:30-16:00
网络投票时间：2016 年 11 月 24 日—2016 年 11 月 25 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 11
月 25 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 11 月 24 日 15:00 至 2016 年 11 月
25 日 15:00 的任意时间。
2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王苗通先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1
股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东（代理人）共 10 人，代表
股份 676,363,950 股，占公司有表决权总股份的 65.8523％。其中：出席现场投
票的股东（股东代理人）6 名，代表有表决权股份 676,283,750 股，占公司总股
本的 65.8445％；通过网络投票的股东 4 名，代表有表决权股份 80,200 股，占
公司总股本的 0.0078％。
中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份
27,974,202 股，占上市公司总股份的 2.7236％。其中：通过现场投票的股东 1
人，代表股份 27,894,002 股，占上市公司总股份的 2.7158％。通过网络投票的
股东 4 人，代表股份 80,200 股，占上市公司总股份的 0.0078％。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
1、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
同意为 676,344,450 股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的
99.9971％;反对为 19,500 股，占到会有表决权股份数的 0.0029％;弃权为 0 股，
占到会有表决权股份数的 0.0000％。
其中中小股东表决同意 27,954,702 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9303％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0697％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2、逐项审议通过了《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》
（1）发行规模
同意为 676,344,450 股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的
2
99.9971％;反对为 19,500 股，占到会有表决权股份数的 0.0029％;弃权为 0 股，
占到会有表决权股份数的 0.0000％。
其中中小股东表决同意 27,954,702 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9303％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0697％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）票面金额及发行价格
同意为 676,344,450 股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的
99.9971％;反对为 19,500 股，占到会有表决权股份数的 0.0029％;弃权为 0 股，
占到会有表决权股份数的 0.0000％。
其中中小股东表决同意 27,954,702 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9303％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0697％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）发行对象
同意为 676,344,450 股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的
99.9971％;反对为 19,500 股，占到会有表决权股份数的 0.0029％;弃权为 0 股，
占到会有表决权股份数的 0.0000％。
其中中小股东表决同意 27,954,702 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9303％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0697％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（4）债券期限
同意为 676,344,450 股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的
99.9971％;反对为 19,500 股，占到会有表决权股份数的 0.0029％;弃权为 0 股，
3
占到会有表决权股份数的 0.0000％。
其中中小股东表决同意 27,954,702 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9303％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0697％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（5）债券利率及还本付息
同意为 676,344,450 股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的
99.9971％;反对为 19,500 股，占到会有表决权股份数的 0.0029％;弃权为 0 股，
占到会有表决权股份数的 0.0000％。
其中中小股东表决同意 27,954,702 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9303％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0697％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（6）发行方式
同意为 676,344,450 股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的
99.9971％;反对为 19,500 股，占到会有表决权股份数的 0.0029％;弃权为 0 股，
占到会有表决权股份数的 0.0000％。
其中中小股东表决同意 27,954,702 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9303％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0697％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（7）担保情况
同意为 676,344,450 股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的
99.9971％;反对为 19,500 股，占到会有表决权股份数的 0.0029％;弃权为 0 股，
占到会有表决权股份数的 0.0000％。
4
其中中小股东表决同意 27,954,702 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9303％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0697％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（8）赎回或回售条款
同意为 676,344,450 股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的
99.9971％;反对为 19,500 股，占到会有表决权股份数的 0.0029％;弃权为 0 股，
占到会有表决权股份数的 0.0000％。
其中中小股东表决同意 27,954,702 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9303％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0697％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（9）募集资金使用范围
同意为 676,344,450 股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的
99.9971％;反对为 19,500 股，占到会有表决权股份数的 0.0029％;弃权为 0 股，
占到会有表决权股份数的 0.0000％。
其中中小股东表决同意 27,954,702 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9303％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0697％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（10）上市场所
同意为 676,344,450 股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的
99.9971％;反对为 19,500 股，占到会有表决权股份数的 0.0029％;弃权为 0 股，
占到会有表决权股份数的 0.0000％。
其中中小股东表决同意 27,954,702 股，占出席会议中小股东所持股份的
5
99.9303％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0697％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（11）偿债保障措施
同意为 676,344,450 股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的
99.9971％;反对为 19,500 股，占到会有表决权股份数的 0.0029％;弃权为 0 股，
占到会有表决权股份数的 0.0000％。
其中中小股东表决同意 27,954,702 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9303％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0697％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（12）股东大会决议的有效期
同意为 676,344,450 股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的
99.9971％;反对为 19,500 股，占到会有表决权股份数的 0.0029％;弃权为 0 股，
占到会有表决权股份数的 0.0000％。
其中中小股东表决同意 27,954,702 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9303％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0697％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上
市相关事宜的议案》
同意为 676,344,450 股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的
99.9971％;反对为 19,500 股，占到会有表决权股份数的 0.0029％;弃权为 0 股，
6
占到会有表决权股份数的 0.0000％。
其中中小股东表决同意 27,954,702 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9303％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0697％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师见证情况
律师事务所名称：浙江天册律师事务所
律师：向曙光、任穗
结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司 2016 年第四次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
2016 年 11 月 25 日
7
