证券代码：002602         证券简称：世纪华通          公告编号：2016-077

                浙江世纪华通集团股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、   董事会会议召开情况

    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议的通知于 2016 年 12 月 8 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
2016 年 12 月 15 日在浙江省绍兴市上虞区北一路公司会议室以现场结合通讯方
式召开，本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中关联董事
王佶、邵恒对关联议案回避表决）。会议由公司董事长王苗通先生主持，本次会
议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法
有效。
    二、   董事会会议审议情况

    （一）、审议并通过了《关于公司全资子公司入伙股权投资基金的议案》
    同意公司全资子公司无锡七酷网络科技有限公司（以下简称“无锡七酷”）
拟使用自有资金人民币30,000万元，投资德清朴华股权投资基金合伙企业（有限
合伙），本次投资经公司2017年第一次临时股东大会审议通过后，无锡七酷将与
德清朴华的其他合伙人签订正式的《合伙协议》。
    德清朴华设立于2016年10月28日，基金规模原为210,100万元，其中：普通
合伙人德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）认缴100万元；有限合伙人中国
银泰投资有限公司、TCL文化传媒（深圳）有限公司、上海砾游投资管理有限公
司、宏运文体集团有限公司各认缴50,000万元；有限合伙人浙江网新科技创投有
限公司认缴10,000万元。无锡七酷通过本次投资认缴30,000万元基金份额后，德
清朴华基金规模将增加至240,100万元。
    具体内容详见同日发布在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见：同意全
资子公司入伙股权投资基金的事项。
    上海砾游投资管理有限公司由王佶和邵恒各持有50%股权，王佶和邵恒两人
均为持有公司5%以上股份之股东并担任公司董事，作为关联董事，王佶、邵恒回
避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。此事项构成关联交易，根据《公司
章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    （二）、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会定于2017年1月3日召开公司2017年第一次临时股东大会。会议审
议事项为《关于公司全资子公司入伙股权投资基金的议案》。具体内容详见同日
发布在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                    浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                                                        2016年12月15日