证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号 2018-076
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的规定，现将浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年半年
度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向
上海菁尧投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可〔2017〕217 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 205,242,332
股，募集资金总额为人民币 415,000.00 万元，扣减承销费用和其他发行费用
7,522.12 万元（不含税金额）后，实际募集资金净额为 407,477.88 万元。上述募
集资金已于 2018 年 1 月 22 日汇入公司募集资金专户，已经北京永拓会计师事务
所（特殊普通合伙）验证并出具京永验字（2018）第 210004 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
2018 年半年度公司使用募集资金 285,000.00 万元，累计已使用募集资金
285,000.00 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 1,383,672,043.92
元及 613.76 美元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），
其中包括尚未从募集资金专户转出的用于置换先期已投入募集资金使用项目的
自有资金 7,617.37 万元，该置换事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通
过。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，
公司与独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）、大连
银行股份有限公司上海分行（以下简称“大连银行上海分行”）签署了《募集资金
三方监管协议》。
因本次募投项目的实施主体为公司下属子公司，因此公司与全资子公司宁夏
邦诚盛投资有限公司（以下简称“宁夏邦诚盛”）、宁夏金盛泽投资有限公司（以
下简称“宁夏金盛泽”）及长江保荐分别与大连银行上海分行、中国银行股份有限
公司宁夏回族自治区分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。公司与宁夏邦
诚盛设立的境外全资子公司Bangchengsheng International Limited和宁夏金盛泽设
立的境外全资子公司Jinshengze International Limited及长江保荐亦与上海浦东发
展银行股份有限公司银川分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。另外，公
司与DianDian Interactive Holding及长江保荐与Citibank N.A Hong Kong Branch签
署了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异。截至2018年6月30日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
开户行 账户名称 账号 账户余额（元）
浙 江 世 纪 华通 集 团 股 份 306211207000577 1,306,759,806.48
有限公司
大连银行股份有 宁 夏 邦 诚 盛投 资 有 限 公 306541208000801 549,084.61
限公司上海分行 司
宁 夏 金 盛 泽投 资 有 限 公 306541208000819 329,450.80
司
宁 夏 邦 诚 盛投 资 有 限 公 106046400367 49,601,969.17
中国银行股份有
司
限公司宁夏回族
宁 夏 金 盛 泽投 资 有 限 公 106046403663 26,431,732.86
自治区分行
司
Bangchengsheng OSA11443633547896 438.40 美元
上海浦东发展银
InternationalLimited
行股份有限公司
Jinshengze OSA11443633547918 175.36 美元
银川分行
InternationalLimited
Citibank N.A. DianDian Interactive 40756033 0.00
Hong Kong Holding
Branch
1,383,672,043.92 元
合计
613.76 美元
三、半年度募集资金的实际使用情况
公司 2018 年半年度募集资金的实际使用情况见募集资金使用情况对照表
（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2018 年半年度
募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二○一八年八月二十九日
附表 1：募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司 货币单位：人民币万元
募集资金总额 415,000.00 本年度投入募集资金总额 285,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 285,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
承诺投资项目和超 是否已变更 募集资金承 调整后投 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达到预 项目可行性
募资金投向 项目（含部 诺投资总额 资总额(1) 金额 计投入金额 资进度(%) 定可使用状 的效益 计效益 是否发生重
分变更） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
支付交易的现金对 否 277,560.00 277,560.00 277,560.00 277,560.00 100 2018 年 6 月 不适用 不适用 否
价
游戏开发、代理、发 否 70,000.00 70,000.00 0 0 0 无 不适用 否
行、推广和运营
全球移动游戏发行 否 25,000.00 25,000.00 0 0 0 无 不适用 否
云平台及全球推广
渠道建设
全球广告精准投放 否 10,000.00 10,000.00 0 0 0 无 不适用 否
平台建设和渠道推
广
海外游戏大数据应 否 25,000.00 25,000.00 0 0 0 无 不适用 否
用平台建设
支付本次中介费用 否 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 100 2018 年 1 月 不适用 不适用 否
合计 415,000.00 415,000.00 285,000.00 285,000.00
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的议案》，
同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买点点互动（北京）科技有限公司 40%股权所支付的现金
对价人民币 4,000 万元自筹资金和公司为重大资产重组项目向独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构所支付的中介费
用中的自筹资金，详见公司于 2018 年 1 月 30 日披露的《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的公告》（公告编号：
2018-010）。
2018 年 6 月 29 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价的议案》，同意公司以募
集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买 DianDian Interactive Holding 40%股权所支付的部分现金对价人民币
7,617.37 万元自有资金，详见公司于 2018 年 6 月 29 日披露的《关于用募集资金置换现金交易对价的公告》公告编号：2018-054）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
