证券代码：002602              证券简称：世纪华通        公告编号：2018-077


                    浙江世纪华通集团股份有限公司
          关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       经浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议决议，拟定于 2018 年 9 月 14 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，
会议具体情况如下：

       一、召开会议的基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会
   3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   4、会议召开的日期、时间：
       (1) 现场会议时间：2018 年 9 月 14 日（星期五）下午 14:30
   （2）网络投票时间：2018 年 9 月 13 日—2018 年 9 月 14 日
    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2018 年 9 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：20
18 年 9 月 13 日 15:00 至 2018 年 9 月 14 日 15:00 的任意时间。
    5、股权登记日：2018 年 9 月 10 日（星期一）
       6、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司会议室
    7、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议。
       （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   8、会议出席对象：
       （1）截至 2018 年 9 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的见证律师。

       二、 会议审议事项

   1、审议《关于 2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

   注：公司将对该提案的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，
单独计票结果将及时公开披露。此提案需经出席会议的股东所持表决权三分之二
以上通过。该提案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议
审议通过，并同意提交公司股东大会审议，相关内容详见公司 2018 年 8 月 30
日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的相关公告。

       三、提案编码
                                                                备注
 提案编码                      提案名称                   （该列打勾的栏
                                                            目可以投票）
 非累积投
   票提案
               《关于 2018 年半年度利润分配及资本公积金
   1.00                                                            √
               转增股本预案的议案》

       四、会议登记方法
       1、登记时间：2018 年 9 月 11 日 9:00—11:00、13:00—16:00
       2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路
66 号浙江世纪华通集团股份有限公司证券投资部
       3、登记手续：
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭
证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股
东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人
股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔
细填写《股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在2018
年9月11日16：00前送达公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样。
    4、会议联系方式
    （1）会议联系人：郦冰洁
       联系电话：0575-82148871
       传真：0575-82208079
       通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号
       邮编：312300
       电子邮箱: bingjie_li@sjhuatong.com
    （2）出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。

    六、备查文件
    1、第四届董事会第五次会议决议；
    2、第四届监事会第四次会议决议。
    特此公告。
                                      浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                                                 二○一八年八月二十九日
    附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票程序
   1、投票代码：362602
   2、投票简称：华通投票
   3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
      权。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序：
    1、投票时间：2018年9月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
    （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月13日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2018年9月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.
cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                    浙江世纪华通集团股份有限公司

          关于召开公司2018年第四次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江
世纪华通集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代表本单位（本人）
对本次股东大会议案作如下表决：
                                                 备注       同意 反对 弃权
提案编码                提案名称            （该列打勾的
                                              栏目可以投
                                                票）
非累积投
  票提案
          《关于 2018 年半年度利润分配
  1.00    及资本公积金转增股本预案的议          √
          案》
    本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。


委托人（签章）：                         委托人营业执照或身份证号码：




委托人持股数及股份性质：                 委托人股东账户：




受托人（签章）：                         受托人身份证号码：




委托日期：         年     月   日




备注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件3：

                  浙江世纪华通集团股份有限公司
                         股东大会参会登记表



                  姓名
 自然人股东
               身份证号码

                  名称
  法人股东

              营业执照号码



  股东账号                   出席方式   □本人出席□授权代表出席




  联系电话                   联系地址




备注