证券代码：002602             证券简称：世纪华通       公告编号:2018-073


                浙江世纪华通集团股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018
年 8 月 17 日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第四届董事会第五次会议
的通知，会议于 2018 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，非独立董事邵恒、王佶、赵
骐及独立董事陈卫东、梁飞媛、王迁通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长
王苗通先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议表决情况
    1、审议通过了《关于公司<2018 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，董事会认为公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    《2018 年半年度报告摘要》披露在《证券时报》、《证券日报》和同日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于 2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年半年度母公
司实现税后净利润 325.92 万元，加上年初未分配利润 37,170.26 万元，截至 2018
年 6 月 30 日可供分配的利润 37,496.18 万元。截至 2018 年 6 月 30 日,母公
司资本公积金-股本溢价余额为 919,891.38 万元。

    为了更好地兼顾股东的即期和长远利益，结合中国证监会鼓励上市公司现金
分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章程》
的有关规定，经董事会研究决定，2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股
本预案为：以 2018 年 6 月 30 日公司总股本 1,459,222,653 为基数，向全体
股东每 10 股派发人民币现金 1.00 元（含税），共计派发现金 145,922,265.30
元。以公司 2018 年 6 月 30 日总股本 1,459,222,653 股为基数，以资本公积
金向全体股东按每 10 股转增 6 股，资本公积转增股本金额未超过报告期末“资
本公积——股本溢价”的余额，实施后合计转增 875,533,591 股，转增后资本
公积金余额为 832,338.02 万元,公司总股本变更为 2,334,756,244 股。

    若在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分
配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

    董事会认为：2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中
国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及
《未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，
充分考虑了公司 2018 年半年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报
等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

    独立董事就本议案发表了独立意见，详见同日刊登于公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第五
次会议相关事项的独立意见》。

    本议案须经公司 2018 年第四次临时股东大会审议批准后实施。

    3、审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告
的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本公司董事会根据《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公
司《募集资金管理办法》等相关规定，编制了截至 2018 年 6 月 30 日止的《浙江
世纪华通集团股份有限公司董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况
的 专 项 报 告 》（ 公 告 编 号 ： 2018-076 ）， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事发表了相关独立意见，详见在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第四届董事会第五次会
议相关事项的独立意见》

    4、审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司拟定于 2018 年 9 月 14 日（星期五）下午 14:30 在公司以现场和网络相
结合的方式召开 2018 年第四次临时股东大会。详见刊登于公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
公司 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-077）。

    三、备查文件
    1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                         浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

                                                  二○一八年八月二十九日