证券代码：002602           证券简称：世纪华通       公告编号:2018-074



                   浙江世纪华通集团股份有限公司

                第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况


     浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日通
过专人送达、电子邮件等方式发出召开第四届监事会第四次会议的通知，会议于
2018年8月29日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事黄
伟锋先生通过通讯表决方式与会。会议由公司监事会主席王浙峰先生主持，本次
会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司<2018 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
   经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告全文及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2018年半年度报告摘要》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《证券日报》，《2018年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于 2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年半年度母公
司实现税后净利润 325.92 万元，加上年初未分配利润 37,170.26 万元，截至 2018
年 6 月 30 日可供分配的利润 37,496.18 万元。截至 2018 年 6 月 30 日,母公
司资本公积金-股本溢价余额为 919,891.38 万元。

    为了更好地兼顾股东的即期和长远利益，结合中国证监会鼓励上市公司现金
分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章程》
的有关规定，经董事会研究决定，2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股
本预案为：以 2018 年 6 月 30 日公司总股本 1,459,222,653 为基数，向全体
股东每 10 股派发人民币现金 1.00 元（含税），共计派发现金 145,922,265.30
元。以公司 2018 年 6 月 30 日总股本 1,459,222,653 股为基数，以资本公积
金向全体股东按每 10 股转增 6 股，资本公积转增股本金额未超过报告期末“资
本公积——股本溢价”的余额，实施后合计转增 875,533,591 股，转增后资本
公积金余额为 832,338.02 万元,公司总股本变更为 2,334,756,244 股。

    若在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分
配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
    经审核，监事会认为，公司 2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，
符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    本议案需提交公司股东大会进行审议。
    3、审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告
的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关
规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用
去向明确。募集资金使用合法、合规，监事会未发现违反法律、法规及损害股东
利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资
项目的情形。
    《浙江世纪华通集团股份有限公司董事会关于2018年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-076）同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
    1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                   浙江世纪华通集团股份有限公司监事会

                                           二○一八年八月二十九日