证券代码：002602            证券简称：世纪华通           公告编号：2018-087



                   浙江世纪华通集团股份有限公司
                 第四届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


     浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 13 日通过
专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第四届监事会第六次会议的通知，会议
于 2018 年 9 月 18 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事黄伟
锋先生以通讯方式参与表决。会议由公司监事会主席王浙峰先生主持，本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通
过了以下议案：


    二、监事会会议审议情况：
    1、逐项审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》
    （1）回购股份的方式
    本次回购股份方式为以集中竞价交易方式回购。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （2）回购股份的价格或价格区间、定价原则
    结合公司目前的财务状况和经营状况，确定公司本次回购价格不超过每股人民
币 42.25 元，具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司
二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
    董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、
股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国
证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）回购股份的资金总额及资金来源
    回购总金额不超过 20 亿元人民币，不低于 10 亿元人民币；本次回购资金来源
为公司自有资金或自筹资金。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （4）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    回购股份的种类为本公司发行的 A 股股票，在回购资金总额不超过人民币 20
亿元，不低于 10 亿元、回购股份价格不超过 42.25 元/股的条件下，按回购金额上
限测算，预计可回购不低于 4,733.73 万股，约占公司总股本的 3.24%，但不超过公
司总股本的 5%，按回购金额下限测算，预计可回购不低于 2,366.86 万股，约占公
司总股本的 1.62%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、
股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国
证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （5）回购股份的用途
    本次回购的股份将作为公司实施员工持股计划、股权激励计划的股份来源，根
据《公司法》等相关法律、法规，公司届时将根据公司具体情况制订相关方案并提
交公司董事会和股东大会审议。
    公司将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。若员工持股计划、股
权激励计划因不可抗力等因素未能成功实施或虽已实施但筹措资金未能达到公司计
划金额，公司将按照相关法律、法规将未过户的回购股份予以注销。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （6）回购股份的期限
    回购期限自股东大会审议通过回购股份方案原则上不超过 6 个月，如果触及以
下条件，则回购期限提前届满：
    1）、在此期限内回购资金使用金额达到最高限额 20 亿元或者回购数量达到公司
总股本的 5%，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
    2）、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购
方案之日起提前届满。
    公司董事会将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决
策并依法予以实施。
    公司在回购股份期间不得发行股份募集资金。
    公司不得在下列期间内回购公司股票:
    （一）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
    （二）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
    （三）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （7）本次回购有关决议的有效期
    本决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本 次 回 购 事 项 的 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》的《关于公司以集中
竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-089）。


    上述议案尚需提交公司股东大会逐项审议。


    二、备查文件
    1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。


                                        浙江世纪华通集团股份有限公司监事会
                                                              2018年9月18日