世纪华通：关于召开2018年第五次临时股东大会的通知2018-09-19
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号 2018-088
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议决议，拟定于 2018 年 10 月 8 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，
会议具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股东大会届次：2018 年第五次临时股东大会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议时间：2018 年 10 月 8 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018 年 10 月 7 日—2018 年 10 月 8 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2018 年 10 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：20
18 年 10 月 7 日 15:00 至 2018 年 10 月 8 日 15:00 的任意时间。
5、股权登记日：2018 年 9 月 25 日（星期二）
6、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司会议室
7、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
8、会议出席对象：
（1）截至 2018 年 9 月 25 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、逐项审议《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03 回购股份的资金总额及资金来源
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的用途
1.06 回购股份的期限
1.07 本次回购有关决议的有效期
2、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次股份回
购相关事宜的议案》
上述提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小
投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。
上述提案 1 需股东大会以特别决议方式审议，需经出席会议的股东所持表决
权三分之二以上通过，且提案 1 包含子议案，须逐项表决。提案 2 以提案 1 表
决通过为前提。上述提案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六
次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议，相关内容详见公司 2018 年 9
月 19 日在《证券时报》、 证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 （该列打勾的栏
目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的 √作为投票对象
1.00
预案》 的子议案数：（7）
1.01 回购股份的方式 √
1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √
1.03 回购股份的资金总额及资金来源 √
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √
1.05 回购股份的用途 √
1.06 回购股份的期限 √
1.07 本次回购有关决议的有效期 √
《关于提请股东大会授权董事会及董事会授
2.00 √
权人士办理本次股份回购相关事宜的议案》
四、会议登记方法
1、登记时间：2018 年 9 月 26 日 9:00—11:00、13:00—16:00
2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路
66 号浙江世纪华通集团股份有限公司证券投资部
3、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭
证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股
东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人
股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔
细填写《股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在2018
年9月26日16：00前送达公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样。
4、会议联系方式
（1）会议联系人：郦冰洁
联系电话：0575-82148871
传真：0575-82208079
通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号
邮编：312300
电子邮箱: bingjie_li@sjhuatong.com
（2）出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二○一八年九月十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1、投票代码：362602
2、投票简称：华通投票
3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2018年10月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月7日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2018年10月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.
cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于召开公司2018年第五次临时股东大会的授权委托书
兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江
世纪华通集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并代表本单位（本人）
对本次股东大会提案作如下表决：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 （该列打勾的
栏目可以投
票）
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投
票提案
《关于公司以集中竞价交易方式
1.00 √作为投票对象的子议案数：（7）
回购股份的预案》
1.01 回购股份的方式 √
回购股份的价格或价格区间、定
1.02 √
价原则
1.03 回购股份的资金总额及资金来源 √
回购股份的种类、数量及占总股
1.04 √
本的比例
1.05 回购股份的用途 √
1.06 回购股份的期限 √
1.07 本次回购有关决议的有效期 √
《关于提请股东大会授权董事会
2.00 及董事会授权人士办理本次股份 √
回购相关事宜的议案》
本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数及股份性质： 委托人股东账户：
受托人（签章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件3：
浙江世纪华通集团股份有限公司
股东大会参会登记表
姓名
自然人股东
身份证号码
名称
法人股东
营业执照号码
股东账号 出席方式 □本人出席□授权代表出席
联系电话 联系地址
备注
