证券代码：002602          证券简称：世纪华通          公告编号：2019-086

              浙江世纪华通集团股份有限公司
         第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019 年 9
月 28 日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第四届董事会第二十四次会议

的通知，会议于 2019 年 10 月 11 日在浙江省绍兴市上虞区越爱路公司会议室以
现场结合通讯方式召开，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9
名，非独立董事邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、梁飞媛、王迁通过通讯表
决方式与会。会议由公司董事长王苗通先生主持，本次会议的召开及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资

金的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    此次拟终止的项目为“游戏开发、代理、发行、推广和运营”、“全球移动游戏
发行云平台及全球推广渠道建设”、“全球广告精准投放平台建设和渠道推广”以
及“海外游戏大数据应用平台建设”，上述项目的实施主体均为点点开曼（DianDian

Interactive Holding）或其境外子公司，实施地点为全球（除开曼群岛和中国）。
鉴于 2016 年 12 月 28 日中国人民银行发布了中国人民银行令〔2016〕3 号令，
加强了外汇管制，一定程度提高了境外投资的审批难度并延长了审批周期；同时，
考虑游戏发行平台的发展及竞争格局、市场现状等因素，实施上述募投项目预计
将面临较高的获客成本及用户留存压力，项目达到预期效益存在较大的不确定

性，本着谨慎使用募集资金的原则，公司拟终止上述募投项目，并将相关募集资
金用于永久性补充流动资金。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补充
流动资金的公告》（公告编号：2019-088）。

    公司独立董事发表了相关独立意见，长江证券承销保荐有限公司出具了核查

意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    公司拟定于 2019 年 10 月 29 日（星期二）下午 14:30 在公司以现场和网络
相结合的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会。详见同日刊登于公司指定

信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2019-089）。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十四次会议决议；
    2、公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

    3、长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份有限公司终止募
投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的专项核查意见。

    特此公告。




                                             浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

                                                                    2019 年 10 月 13 日