证券代码：002602            证券简称：世纪华通         公告编号：2019-104




                浙江世纪华通集团股份有限公司
            第四届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 12 月 10 日
通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第四届董事会第二十六次会议的通知，
会议于 2019 年 12 月 15 日在浙江省绍兴市上虞区越爱路公司会议室以现场结合
通讯方式召开，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，非独立
董事邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、梁飞媛、王迁通过通讯表决方式与会。
会议由公司董事长王苗通先生主持，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》等有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

       依据《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）》第十三条的
规定，股东大会互联网投票开始时间调整为与交易系统投票时间一致，即“互联
网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午 9∶15，结束时间为现场股
东大会结束当日下午 3∶00”。故修订《公司章程》相应规定，具体修订内容如
下：



                原章程内容                           修改后内容
第五十六条 股东大会的通知包括以下     第五十六条 股东大会的通知包括以下内
内容：                                容：
     (一)会议的时间、地点和会议期           (一)会议的时间、地点和会议期限；
限；                                        ……
     ……                                   (五)会务常设联系人姓名、电话号
     (五)会务常设联系人姓名、电话号   码。
码。                                        股东大会通知和补充通知中应当充
     股东大会通知和补充通知中应当     分、完整披露所有提案的全部具体内容以
充分、完整披露所有提案的全部具体内    及为使股东对拟讨论的事项作出合理判
容以及为使股东对拟讨论的事项作出      断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项
合理判断所需的全部资料或解释。拟讨    需要独立董事发表意见的，发布股东大会
论的事项需要独立董事发表意见的，发    通知或补充通知时应同时披露独立董事
布股东大会通知或补充通知时应同时      的意见及理由。
披露独立董事的意见及理由。                  股东大会采用网络或其他方式的，应
     股东大会采用网络或其他方式的，   当在股东大会通知中明确载明网络或其
应当在股东大会通知中明确载明网络      他方式的表决时间及表决程序。股东大
或其他方式的表决时间及表决程序。股    会互联网投票系统或其他方式投票的开
东大会网络或其他方式投票的开始时      始时间为股东大会召开当日上午9∶15，
间，不得早于现场股东大会召开前一日    结束时间为现场股东大会结束当日下午
下午3:00，并不得迟于现场股东大会召    3∶00。
开当日上午9:30，其结束时间不得早于
现场股东大会结束当日下午3:00。            股权登记日与会议日期之间的间隔
                                      应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
    股权登记日与会议日期之间的间
                                      确认，不得变更。
隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日
一旦确认，不得变更。

    除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。


    详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于整合国内游戏业务架构的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    鉴于公司全资子公司盛跃网络科技（上海）有限公司与无锡七酷网络科技有
限公司在国内游戏版块在 IP、研发、商务及职能管理等环节有着较多协同、支持，
公司对双方旗下国内游戏业务在研发资源、人力资源，IP 资源，商务资源等进行
多方面的整合，以达到研运一体化。
    3、审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司拟定于 2019 年 12 月 31 日（星期二）下午 14:30 在公司以现场和网络
相结合的方式召开公司 2019 年第三次临时股东大会。详见同日刊登于公司指定
信息披 露 媒 体 《 证 券 时报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的
通知》（2019-105）。

    特此公告。




                                     浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

                                                       2019 年 12 月 16 日