证券代码：002602           证券简称：世纪华通           公告编号：2020-016


                      浙江世纪华通集团股份有限公司
                   第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况：

    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 26 日通过
专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第四届董事会第三十一次会议的通知，
会议于 2020 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事

9 人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由公司董事长王苗通先生主持，会议审议并通过了以下议案：

    二、 董事会会议审议情况：

    1、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议
案》

    同意公司在上海银行股份有限公司浦西分行设立募集资金专项账户,并同意公

司与上海银行股份有限公司浦西分行、长江证券承销保荐有限公司签订相关募集资
金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司董事长或
其授权的指定人员负责办理具体事项。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、 备查文件

    1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。



                                        浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

                                                             2020 年 3 月 3 日