证券代码：002602          证券简称：世纪华通          公告编号：2020-039




              浙江世纪华通集团股份有限公司
         第四届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2020
年 4 月 20 日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第四届董事会第三十五次
会议的通知，会议于 2020 年 4 月 29 日在浙江省绍兴市上虞区越爱路公司会议室

以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9
名，非独立董事邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、梁飞媛、王迁通过通讯表
决方式与会。会议由公司董事长王苗通先生主持，本次会议的召开及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2019 年主要经营业绩》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    经审核，董事会认为编制和审核《2019 年主要经营业绩》真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，与经审计的年度报告不存在重大
差异。
    公司董事、监事及高级管理人员对 2019 年主要经营业绩发表了书面确认意
见及专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江
世纪华通集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2019 年主要经营业

绩的书面确认意见及专项说明》。
    《2019 年主要经营业绩》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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    经审核，董事会认为编制和审核《2020年第一季度报告》全文及正文的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2020 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告》正文同日刊登于指定
信息披 露媒体 《证 券时 报》、 《证 券日报 》及 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于签署合作备忘录的议案》

    表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司以全资子公司Diandian Interactive Holding为实施主体，对乐游科技
控股有限公司开展尽职调查，各方就本次尽调相关事宜初步达成一致意见，签署
《合作备忘录》并支付8,000万美金诚意金，以便后续全面开展尽职调查工作及
排他期的锁定。

    具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署合作备忘录的公告》
（2020-041）。

    三、备查文件
    1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、公司董事、监事及高级管理人员关于 2019 年主要经营业绩的专项说明。



    特此公告。




                                   浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

                                                      2020 年 4 月 29 日




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