证券代码：002602             证券简称：世纪华通        公告编号：2020-080




                     浙江世纪华通集团股份有限公司
                第四届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二
次会议于 2020 年 7 月 29 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司会议
室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 7 月 24 日以专人送达方式
交公司全体监事；会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由公司监
事会主席王浙峰先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》与
《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并
通过了以下议案：


    二、监事会会议审议情况


    A、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

    根据相关法律法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况，决定对本次公
开发行可转换公司债券的方案进行调整，具体如下：
    （一）发行规模
    调整前：
    本次拟发行的可转换公司债券总额不超过 570,000.00 万元人民币（含）。
    调整后：
    本次拟发行的可转换公司债券总额不超过 770,000.00 万元人民币（含）。
    （二）本次募集资金用途及实施方式
    调整前：
     本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 570,000.00 万元，募集资金
扣除发行费用后，将投资于以下项目：
                                                                  单位：万元
序                        项目投资总额     募集资金投入额
          项目名称                                              实施主体
号                          （万元）           （万元）
                                                             无锡世纪七道智慧
     收购上海珑睿 10%股
1                                400,000           400,000   云实业投资合伙企
         权及增资项目
                                                               业（有限合伙）
     偿还借款及补充流动
2                                170,000           170,000    本公司及子公司
           资金项目
         合计                    570,000           570,000          -
     募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集
资金拟投资金额，公司董事会将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不
足部分由公司自筹解决。
     在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其
他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以
置换。
     调整后：
     本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 770,000.00 万元，募集资金
扣除发行费用后，将投资于以下项目：

                                                                  单位：万元
序                        项目投资总额     募集资金投入额
          项目名称                                              实施主体
号                          （万元）           （万元）
         收购上海珑睿                                        无锡世纪七道智慧
1    32.44%股权及增资项          602,000           602,000   云实业投资合伙企
               目                                              业（有限合伙）
     偿还借款及补充流动
2                                168,000           168,000    本公司及子公司
           资金项目
           合计                  770,000           770,000        ——
     募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集
资金拟投资金额，公司董事会将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不
足部分由公司自筹解决。

     在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其
他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以
置换。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       B、审议通过《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）>的议
案》

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       该议案尚须提交公司股东大会审议。

    C、审议通过《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行
性分析报告（修订稿）>的议案》

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       该议案尚须提交公司股东大会审议。

    D、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补
措施及相关承诺（修订稿）>的议案》

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       该议案尚须提交公司股东大会审议。

       E、审议通过《关于公司全资子公司增加对外投资的议案》

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       独立董事就本议案发表了独立意见，详见同日刊登于公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司第四届董事会第
三十八次会议相关事项的独立意见》。

       具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对无锡世纪七道智慧
云实业投资合伙企业（有限合伙）投资的进展公告》（公告编号：2020-084）。

       该议案尚须提交公司股东大会审议。


       三、备查文件

       1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
       2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


             浙江世纪华通集团股份有限公司监事会


                     二○二○年七月二十九日