证券代码：002602          证券简称：世纪华通         公告编号：2020-099

                   浙江世纪华通集团股份有限公司
              第四届董事会第四十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次
会议于 2020 年 9 月 23 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 9 月 18 日以专人送达、电子
邮件、电话等方式送达公司全体董事；会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，
非独立董事邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、梁飞媛、王迁通过通讯表决方
式与会。会议由公司董事长王苗通先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》与《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事就本议案发表了独立意见，详见同日刊登于公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司第四届董事会第
四十次会议相关事项的独立意见》。

    具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟为全资子公司提供
担保的公告》（公告编号：2020-100）。

    三、备查文件

    1、与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四十次会议决议；
    2、公司独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


             浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                     二○二○年九月二十三日