证券代码：002602             证券简称：世纪华通          公告编号：2020-110



                   浙江世纪华通集团股份有限公司

               第四届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 7 日
通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第四届董事会第四十二次会议的
通知，会议于 2020 年 11 月 12 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9
人，非独立董事邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、梁飞媛、王迁通过通讯表
决方式与会。会议由公司董事长王苗通先生主持，本次会议的召开及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议表决情况
    1、审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在与公司的合作过程中，按照有
关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设
性作用，为公司出具的审计报告均能客观、公正地反映公司各期的财务状况和经
营成果。

    董事会审计委员会对普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)完成 2019
年度及其他审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为 2020
年度审计机构。董事会同意公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
作为公司 2020 年度的审计机构及内部控制审计机构，聘期 1 年，并提请股东大
会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中
天协商确定具体审计、鉴证费用并签署相关协议。
    独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体情况详见公司同日
刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董
事对公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》和《独立董事对公
司第四届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》。
    《关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-112）刊登于
指定信息披露媒体《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
       2、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司拟定于 2020 年 11 月 30 日（星期一）下午 14:30 在公司以现场和网络
相结合的方式召开 2020 年第五次临时股东大会。详见刊登于公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-113）。
       三、备查文件
    1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、公司独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见；
    3、公司独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意
见。


    特此公告。



                                          浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

                                                二○二○年十一月十二日