证券代码：002602          证券简称：世纪华通         公告编号：2020-116




              浙江世纪华通集团股份有限公司
         第四届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2020
年 11 月 18 日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第四届董事会第四十三次
会议的通知，会议于 2020 年 11 月 24 日在浙江省绍兴市上虞区越爱路公司会议
室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事
9 名，非独立董事邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、梁飞媛、王迁通过通讯
表决方式与会。会议由公司董事长王苗通先生主持，本次会议的召开及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于股权转让暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体情况详见公司同日
刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董
事对公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》和《独立董事对公
司第四届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见》。

    《关于股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2020-118）刊登于指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）。



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       三、备查文件
       1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
       2、公司独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见；
       3、公司独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可意
见。

       特此公告。




                                      浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

                                                       2020 年 11 月 24 日




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