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公司公告

世纪华通:关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知2020-12-18  

                        证券代码:002602                证券简称:世纪华通            公告编号:2020-125


                    浙江世纪华通集团股份有限公司
         关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       经浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四
十四次会议决议,拟定于 2021 年 1 月 4 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会,
具体情况如下:

       一、召开会议基本情况
       1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会
       2、股东大会的召集人:公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
       4、会议召开的日期、时间:
   现场会议时间:2021年1月4日(星期一)下午14:30;
   网络投票时间:2021年1月4日
   (1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的
时间为:2021年1月4日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;
   (2)通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具
体时间为:2021年1月4日上午9:15至8月14日下午3:00期间的任意时间。
       5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
       (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2)
委托他人出席现场会议。
       ( 2 ) 网 络 投票 : 公 司 将通 过 深 交所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网

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络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票(现场投票
可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日:2020 年 12 月 28 日(星期一)
    7、出席对象:
    (1)截止 2020 年 12 月 28 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出
席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    8、会议地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司会议室

    二、审议事项
    1、审议《关于公司全资子公司增加对外投资的议案》
其他说明:
    (1)上述提案已经公司于 2020 年 12 月 16 日召开的第四届董事会第四十四
次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见同日在指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登
载的《第四届董事会第四十四次会议决议公告》及《第四届监事会第二十七次会
议决议公告》。
    (2)公司将对上述提案的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独
计票,单独计票结果将及时公开披露。
    三、提案编码
                                                              备注
 提案编码                    提案名称                   该列打勾的栏目
                                                            可以投票
非累积投票提案
   1.00      《关于公司全资子公司增加对外投资的议案》          √

    四、会议登记方法

                                     2
    1、登记时间:2020 年 12 月 29 日 9:00—11:00、14:00—16:00
    2、登记地点及授权委托书送达地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路
66 号公司证券投资部
    3、登记手续:
    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭
证、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、
单位持股凭证办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;
自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
身份证、持股凭证办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔
细填写《股东大会参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真及信函应在2020
年12月29日16:00前送达公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样。
    4、会议联系方式
    (1)会议联系人:章雅露
       联系电话:0575-82148871
       传真:0575-82208079
       通讯地址:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号
       邮编:312300
       电子邮箱:948736182@qq.com
    (2)出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在 本 次 股 东 大 会上 , 股 东可 以 通 过 深交 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。

    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第四十四次会议决议;
    2、公司第四届监事会第二十七次会议决议。

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特此公告。


                 浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                              2020 年 12 月 17 日




             4
    附件 1:
                          参加网络投票的具体操作流程
    (一)网络投票程序
   1、投票代码:362602
   2、投票简称:华通投票
   3、填报表决意见:本次股东大会提案为非累积投票提案,对于非累积投票
      提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序:
    1 、 投票 时间 : 2021 年1 月4 日的 交易 时间 ,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
    (三)通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月4日上午9:15至2021年1月4
日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.
cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
附件2:
                             浙江世纪华通集团股份有限公司

                       2021年第一次临时股东大会授权委托书


    兹全权委托_______________先生(女士)代表本单位(本人),出席浙江世纪华通集

团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表本单位(本人)对本次股东大会议案作

如下表决(如委托人未作具体指示,受托人可按自己意见投票表决):

                                                       备注      同意 反对 弃权
 提案编                                              该列打勾
                             提案名称
   码                                                的栏目可
                                                       以投票
非累积投票提案
             《关于公司全资子公司增加对外投资的
   1.00                                                    √
                           议案》

本单位(本人)对议案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决权。


委托人名称(签章):                    委托人营业执照或身份证号码:




委托人持股数及股份性质:                委托人股东账户:




受托人签名(盖章):                    受托人身份证号码:




受托日期:        年    月     日




备注:1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

      2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

                                           6
附件3:

                  浙江世纪华通集团股份有限公司
              2021年第一次临时股东大会参会登记表



                  姓名
 自然人股东
               身份证号码

                  名称
  法人股东
              营业执照号码



  股东账号                   出席方式   □本人出席   □授权代表出席




  联系电话                   联系地址




备注




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