证券代码：002602              证券简称：世纪华通                  公告编号：2021-005

                   浙江世纪华通集团股份有限公司
              第四届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第四
届董事会第四十五次会议于 2021 年 1 月 19 日上午在浙江省绍兴市上虞区曹娥街
道越爱路 66 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 1
月 14 日以专人送达、电子邮件、电话等方式交公司全体董事；会议应参加董事
9 名，实际参加董事 9 名，非独立董事邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、梁
飞媛、王迁通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王苗通先生主持，本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《浙江世纪华通集
团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、    董事会会议审议情况

    （一）、审议并通过了《关于公司全资子公司与专业投资机构共同出资设立
股权投资基金的议案》
    具 体 内 容 详 见 同 日 发 布 在 《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的
公告》（2021-006）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                                             浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                                                                         2021年1月19日