证券代码：002602           证券简称：世纪华通        公告编号：2021-023


                浙江世纪华通集团股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
                          补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 4 月 2
日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，《关于召开公司 2021 年第二次临时股
东大会的通知》已于 2021 年 3 月 18 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上发布。

    2021 年 3 月 22 日，公司董事会收到公司持股 5%以上大股东王佶先生《关于
提请增加浙江世纪华通集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会临时提案
的函》，提请将《关于公司全资子公司处置孙公司控制权的议案》作为临时提案
提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。该议案已经公司第四届董事会第四
十七次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四
届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：2021-020）、第四届监事会第
二十九次会议决议公告》（公告编号：2021-021）。

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计
持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面
提交召集人，王佶先生作为公司持股 5%以上大股东，具有提出临时提案的资格，
且提案的内容未违反相关法律法规，属于《公司章程》的规定及股东大会的职权
范围，公司董事会同意将该议案提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    因增加临时提案，公司 2021 年第二次临时股东大会审议的议案有所变动，
除上述变动外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等
其他事项均保持不变。现将增加临时提案后 2021 年第二次临时股东大会事项通

                                    1
知如下：

       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
   现场会议时间：2021年4月2日（星期五）下午14：30；
   网络投票时间：2021年4月2日
   （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为：2021年4月2日上午 9:15-9:25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；
   （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2021年4月2日上午9：15至4月2日下午3：00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票
可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第二次投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 3 月 25 日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）截止 2021 年 3 月 25 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
                                    2
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司会议室

    二、审议事项
    1、审议《关于豁免公司控股股东、实际控制人及其一致行动人王一锋、王
娟珍、鼎通投资部分承诺事项的议案》
    上述提案已经公司于 2021 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第四十六次会议、
第四届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见同日在指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第
四届董事会第四十六次会议决议公告》及《第四届监事会第二十八次会议决议公
告》。
    关联股东浙江华通控股集团有限公司、王苗通、绍兴市上虞鼎通投资合伙企
业（有限合伙）、王娟珍、上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）、王佶、
绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、绍兴上虞吉仁企业管理咨
询合伙企业（有限合伙）、林芝腾讯科技有限公司将回避表决。
    2、审议《关于公司全资子公司处置孙公司控制权的议案》
    上述提案已经公司于 2021 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第四十七次会议、
第四届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第四十
七次会议决议公告》及《第四届监事会第二十九次会议决议公告》。
    公司将对上述提案的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，
单独计票结果将及时公开披露。


    三、提案编码
                                                            备注
提案编码                  提案名称                    该列打勾的栏目
                                                          可以投票
100          总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投
票提案
           《关于豁免公司控股股东、实际控制人及其
  1.00                                                      √
           一致行动人王一锋、王娟珍、鼎通投资部分
                                     3
            承诺事项的议案》

            《关于公司全资子公司处置孙公司控制权的
  2.00                                                      √
            议案》

    四、会议登记方法
    1、登记时间：2021 年 3 月 26 日 9:00—11:00、14:00—16:00
    2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路
66 号公司证券投资部
    3、登记手续：
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭
证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、
单位持股凭证办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
身份证、持股凭证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔
细填写《股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在2021
年3月26日16：00前送达公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样。
    4、会议联系方式
    （1）会议联系人：章雅露
         联系电话：0575-82148871
         传真：0575-82208079
         通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号
         邮编：312300
         电子邮箱:948736182@qq.com
    （2）出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。
                                     4
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十八次会议决议；
3、公司第四届董事会第四十七次会议决议；
4、公司第四届监事会第二十九次会议决议。


特此公告。




                                  浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                                               2021 年 3 月 24 日




                              5
    附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票程序
   1、投票代码：362602
   2、投票简称：华通投票
   3、填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票
      提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序：
    1、投票时间：2021年4月2日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
    （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月2日上午9：15至2021年4月2
日下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.
cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   6
附件2：
                             浙江世纪华通集团股份有限公司

                       2021年第二次临时股东大会授权委托书


    兹全权委托__________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通集团股份

有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表

决（如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决）：

                                                      备注      同意   反对   弃权

提案编码                     提案名称              该列打勾的
                                                   栏目可以投
                                                       票
             总议案：除累积投票提案外的所有提
   100                                                 √
             案
非累积投票
  提案
             《关于豁免公司控股股东、实际控制
   1.00      人及其一致行动人王一锋、王娟珍、          √
             鼎通投资部分承诺事项的议案》
             《关于公司全资子公司处置孙公司控
   2.00                                                √
             制权的议案》

本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。



委托人名称（签章）：                    委托人营业执照或身份证号码：




委托人持股数及股份性质：                委托人股东账户：



受托人签名（盖章）：                    受托人身份证号码：



受托日期：       年     月     日


备注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

      2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。



                                           7
附件3：

                  浙江世纪华通集团股份有限公司
              2021年第二次临时股东大会参会登记表



                  姓名
 自然人股东
               身份证号码

                  名称
 法人股东
              营业执照号码



 股东账号                    出席方式   □本人出席   □授权代表出席




 联系电话                    联系地址




备注




                                8