意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

世纪华通:关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知2021-07-21  

                        证券代码:002602              证券简称:世纪华通       公告编号:2021-059

                   浙江世纪华通集团股份有限公司
        关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       经浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五
十次会议决议,拟定于 2021 年 8 月 5 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会,
具体情况如下:


       一、召开会议基本情况
       1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会
       2、股东大会的召集人:公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
       4、会议召开的日期、时间:
   现场会议时间:2021年8月5日(星期四)下午14:30;
   网络投票时间:2021年8月5日
   (1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的
时间为:2021年8月5日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;
   (2)通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具
体时间为:2021年8月5日上午9:15至8月5日下午3:00期间的任意时间。
       5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
       (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2)
委托他人出席现场会议。
       (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票(现场投票
                                      1
可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第二次投票结果为准。
    6、股权登记日:2021年7月30日(星期五)
    7、出席对象:
    (1)截止 2021 年 7 月 30 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出
席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    8、会议地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司会议室

    二、审议事项
    1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    1.01 选举王佶先生为第五届董事会非独立董事;
    1.02 选举王一锋先生为第五届董事会非独立董事;
    1.03 选举赵骐先生为第五届董事会非独立董事;
    1.04 选举张云锋先生为第五届董事会非独立董事;
    1.05 选举刘铭女士为第五届董事会非独立董事;
    1.06 选举李纳川先生为第五届董事会非独立董事。
    2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
    2.01 选举王迁先生为第五届董事会独立董事;
    2.02 选举李峰先生为第五届董事会独立董事;
    2.03 选举杨波女士为第五届董事会独立董事。
    3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
    3.01 选举王辉先生为第五届监事会非职工代表监事;
    3.02 选举黄伟锋先生为第五届监事会非职工代表监事。
    4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    提案 4 为特别决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    提案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,
股东大会方可进行表决。
                                    2
    提案 1、2、3 均采取累积投票制,即每一股份拥有与应选董事或者监事人数
相同的表决权(非独立董事与独立董事分开计算),股东拥有的投票权可以集中
使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额,
否则该议案投票无效,视为弃权。
    提案 1、2、3 均涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者
(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并予以披露。
    提案 1、2、4 已经第四届董事会第五十次会议审议通过,提案 3 已经第四届
监事会第三十二次会议审议通过,详见同日于巨潮资讯网上披露的《第四届董事
会第五十次会议决议公告》及《第四届监事会第三十二次会议决议公告》。

    三、提案编码
                                                               备注
                                                           (该列打勾
 提案编码                     提案名称
                                                           的栏目可以
                                                             投票)
    100     总议案:除累积投票提案外的所有提案                 √
 累积投票
            提案 1、2、3 为等额选举
   提案
            《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人      应选人数
   1.00
            的议案》                                        (6)人

   1.01     选举王佶先生为第五届董事会非独立董事               √
   1.02     选举王一锋先生为第五届董事会非独立董事             √
   1.03     选举赵骐先生为第五届董事会非独立董事               √

   1.04     选举张云锋先生为第五届董事会非独立董事             √

   1.05     选举刘铭女士为第五届董事会非独立董事               √

   1.06     选举李纳川先生为第五届董事会非独立董事             √
            《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的      应选人数
   2.00
            议案》                                          (3)人
   2.01     选举王迁先生为第五届董事会独立董事                 √

   2.02     选举李峰先生为第五届董事会独立董事                 √

   2.03     选举杨波女士为第五届董事会独立董事                 √


                                      3
            《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的         应选人数
   3.00
            议案》                                             (2)人
   3.01     选举王辉先生为第五届监事会非职工代表监事             √

   3.02     选举黄伟锋先生为第五届监事会非职工代表监事           √
 非累积投
   票提案
   4.00     《关于修订<公司章程>的议案》                         √

    四、会议登记方法
    1、登记时间:2021 年 8 月 2 日 9:00—11:00、14:00—16:00
    2、登记地点及授权委托书送达地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路
66 号浙江世纪华通集团股份有限公司证券投资部
    3、登记手续:
    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭
证、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、
单位持股凭证办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;
自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
身份证、持股凭证办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔
细填写《股东大会参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真及信函应在2021
年8月2日16:00前送达公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样。
    4、会议联系方式
    (1)会议联系人:章雅露
       联系电话:0575-82148871
       传真:0575-82208079
       通讯地址:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号
       邮编:312300
       电子邮箱:948736182@qq.com
    (2)出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。


                                   4
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。

    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第五十次会议决议。
    2、公司第四届监事会第三十二次会议决议。


   特此公告。

                                         浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

                                                      2021 年 7 月 20 日




                                     5
    附件 1:
                             参加网络投票的具体操作流程
    (一)网络投票程序
    1、投票代码:362602
    2、投票简称:华通投票
    3、填报表决意见:
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
                     累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

    投给候选人的选举票数                              填报
     对候选人 A 投 X1 票                             X1 票
     对候选人 B 投 X2 票                             X2 票
                …                                     …

               合计                        不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    (1)选举非独立董事(如提案一,采用等额选举,应选人数为 6 位)股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    (2)选举独立董事(如提案二,采用等额选举,应选人数为 3 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
   (3)选举非职工代表监事(如提案三,采用等额选举,应选人数为 2 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
                                       6
    (二)通过深交所交易系统投票的程序:
    1、投票时间:2021年8月5日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
    (三)通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月5日上午9:15至2021年8月5
日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.
cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                  7
附件2:
                        浙江世纪华通集团股份有限公司

                     2021年第三次临时股东大会授权委托书


    兹全权委托_______________先生(女士)代表本单位(本人),出席浙江世纪华通集

团股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并代表本单位(本人)对本次股东大会议案作

如下表决(如委托人未作具体指示,受托人可按自己意见投票表决):

                                                    备注          表决意见
 提案编码                提案名称               (该列打
                                                勾的栏目 同意 反对 弃权
                                                可以投票)
             总议案:除累积投票提案外的所
   100                                               √
             有提案
 累积投票
             提案 1、2、3 等额选举                                同意票数
   提案

             《关于选举公司第五届董事会非        应选人数
   1.00
             独立董事候选人的议案》              (6)人

             选举王佶先生为第五届董事会非
   1.01                                              √
             独立董事

             选举王一锋先生为第五届董事会
   1.02                                              √
             非独立董事

             选举赵骐先生为第五届董事会非
   1.03                                              √
             独立董事

             选举张云锋先生为第五届董事会
   1.04                                              √
             非独立董事

             选举刘铭女士为第五届董事会非
   1.05                                              √
             独立董事

             选举李纳川先生为第五届董事会
   1.06                                              √
             非独立董事

             《关于选举公司第五届董事会独        应选人数
   2.00
             立董事候选人的议案》                (3)人
             选举王迁先生为第五届董事会独
   2.01                                              √
             立董事
                                       8
             选举李峰先生为第五届董事会独
   2.02                                                √
             立董事
             选举杨波女士为第五届董事会独
   2.03                                                √
             立董事
             《关于选举公司第五届监事会非        应选人数
   3.00
             职工代表监事的议案》                (2)人
             选举王辉先生为第五届监事会非
   3.01                                                √
             职工代表监事
             选举黄伟锋先生为第五届监事会
   3.02                                                √
             非职工代表监事
 非累积投
                                                              同意     反对   弃权
   票提案
   4.00      《关于修订<公司章程>的议案》              √

    本单位(本人)对议案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决权。


委托人名称(签章):                委托人营业执照或身份证号码:




委托人持股数及股份性质:            委托人股东账户:




受托人签名(盖章):                受托人身份证号码:




受托日期:       年    月   日

备注:1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字;委托人为自然人时由委托人签字;

3、对于非累积投票,授权范围应分别对每一审议事项投同意、反对、弃权进行指示;

4、对于累积投票提案,授权范围应当填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票

数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为

限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

①选举非独立董事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
                                       9
②选举独立董事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

③选举非职工代表监事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2




                                      10
附件3:

                  浙江世纪华通集团股份有限公司
                2021年第三次股东大会参会登记表



                  姓名
 自然人股东
               身份证号码

                  名称
  法人股东
              营业执照号码



  股东账号                   出席方式   □本人出席□授权代表出席




  联系电话                   联系地址




备注




                                11