证券代码：002602              证券简称：世纪华通       公告编号：2022-005


                   浙江世纪华通集团股份有限公司
        关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       经浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议决议，拟定于 2022 年 3 月 1 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体
情况如下：

       一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
   现场会议时间：2022年3月1日（星期二）下午14：30；
   网络投票时间：2022年3月1日
   （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为：2022年3月1日上午9:15-9:25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；
   （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2022年3月1日上午9：15至3月1日下午3：00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投

                                      1
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以
委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 2 月 24 日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）截止 2022 年 2 月 24 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室

    二、审议事项
    1、逐项审议《关于回购公司股份的方案》
    1.01 回购股份的目的及用途
    1.02 回购股份的方式
    1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
    1.04 回购股份的资金总额及资金来源
    1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    1.06 回购股份的实施期限
    2、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次股份回
购相关事宜的议案》
    公司将对上述提案的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，
单独计票结果将及时公开披露。
    上述提案 1 需股东大会以特别决议方式审议，需经出席会议的股东所持表决
权三分之二以上通过，且提案 1 包含子议案，须逐项表决。提案 2 以提案 1 表决
通过为前提。上述提案已经公司于 2022 年 2 月 11 日召开的第五届董事会第五次
会议及第五届监事会第五次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。具体
内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
                                    2
（www.cninfo.com.cn）上登载的《第五届董事会第五次会议决议公告》及《第
五届监事会第五次会议决议公告》。

    三、提案编码
                                                               备注
 提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                             以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投票提案
                                                         √作为投票对象的
   1.00     《关于回购公司股份的方案》
                                                         子议案数：（6）
   1.01     回购股份的目的及用途                                √

   1.02     回购股份的方式                                      √

   1.03     回购股份的价格或价格区间、定价原则                  √

   1.04     回购股份的资金总额及资金来源                        √

   1.05     回购股份的种类、数量及占总股本的比例                √

   1.06     回购股份的实施期限                                  √
            《关于提请股东大会授权董事会及董事会授
   2.00                                                         √
            权人士办理本次股份回购相关事宜的议案》

    四、会议登记方法
    1、登记时间：2022 年 2 月 25 日 9:00—11:00、14:00—16:00
    2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路
66 号公司证券投资部
    3、登记手续：
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭
证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、
单位持股凭证办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
身份证、持股凭证办理登记手续；

                                     3
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔
细填写《股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在2022
年2月25日16：00前送达公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样。
    4、会议联系方式
    （1）会议联系人：章雅露
       联系电话：0575-82148871
       传真：0575-82208079
       通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号
       邮编：312300
       电子邮箱:948736182@qq.com
    （2）出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1。

    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第五次会议决议；
    2、公司第五届监事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                         浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年二月十一日




                                     4
    附件 1：
                            参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票程序
   1、投票代码：362602
   2、投票简称：华通投票
   3、填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票
       提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序：
    1 、 投 票 时 间 ： 2022 年 3 月 1 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
    （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月1日上午9：15至2022年3月1
日下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                          5
附件2：
                             浙江世纪华通集团股份有限公司

                       2022年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通集团股

份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）对本次股东大会议案作如下

表决（如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决）：

                                                       备注      同意 反对 弃权
 提案编                                              该列打勾
                             提案名称
   码                                                的栏目可
                                                       以投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案

   1.00      《关于回购公司股份的方案》             √作为投票对象的子议案数： 6）

   1.01      回购股份的目的及用途                          √

   1.02      回购股份的方式                                √

   1.03      回购股份的价格或价格区间、定价原则            √

   1.04      回购股份的资金总额及资金来源                  √

   1.05      回购股份的种类、数量及占总股本的比例          √

   1.06      回购股份的实施期限                            √
             《关于提请股东大会授权董事会及董事
   2.00      会授权人士办理本次股份回购相关事宜            √
             的议案》

本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。


委托人名称（签章）：                    委托人营业执照或身份证号码：


委托人持股数及股份性质：                委托人股东账户：

受托人签名（盖章）：                    受托人身份证号码：

受托日期：        年    月     日

备注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
      2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

                                           6
附件3：

                  浙江世纪华通集团股份有限公司
              2022年第一次临时股东大会参会登记表



                  姓名
 自然人股东
               身份证号码

                  名称
 法人股东
              营业执照号码



 股东账号                    出席方式   □本人出席   □授权代表出席




 联系电话                    联系地址




备注




                                7