证券代码：002602            证券简称：世纪华通            公告编号:2022-042


                   浙江世纪华通集团股份有限公司
                 第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 6 月 20 日通过
专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知，会
议于 2022 年 6 月 30 日在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室以现场
结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，非独立董事
王一锋、张云锋、刘铭、李纳川及独立董事王迁、李峰、杨波通过通讯表决方式
与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登
于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第
五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》及《关于拟为控股子公司提供担保
的公告》（公告编号：2022-043）。

    三、备查文件
    1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
       二〇二二年六月三十日