证券代码：002602               证券简称：世纪华通            公告编号：2022-063


                    浙江世纪华通集团股份有限公司
                 第五届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事
会第十一次会议于 2022 年 10 月 14 日在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11
楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表
决董事 9 人，非独立董事王一锋、张云锋、刘铭、李纳川及独立董事王迁、李峰、
杨波通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议
案：

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于更新<投资者关系管理制度>的议案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       《 投 资 者 关 系 管 理 制 度 》 （ 2022 年 10 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
       2、审议通过了《关于更新<重大信息内部报告制度>的议案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       《 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 》 （ 2022 年 10 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
       3、审议通过了《关于制定<内部控制评价制度>的议案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       《 内 部 控 制 评 价 制 度 》 （ 2022 年 10 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
       4、审议通过了《关于更新<财务管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 财 务 管 理 制 度 》 （ 2022 年 10 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

    三、备查文件
    1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                     浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                                             二〇二二年十月十四日