证券代码：002602          证券简称：世纪华通         公告编号：2022-065

                   浙江世纪华通集团股份有限公司
               第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月19日通过
专人送达、电子邮件等方式发出召开第五届监事会第十次会议的通知，会议于
2022年10月28日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯
表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事黄伟锋先
生通过通讯表决方式与会。会议由公司监事会主席王辉先生主持，本次会议的召
集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022年第三季度报告》同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    经审核，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在与公
司的合作过程中，能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善
内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映
了公司各期的财务状况和经营成果。
    监事会同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2022年度审计及内部控制审计机构，聘期1年，并提请股东大会授权公司管理层
根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天协商确定具体审
计费用并签署相关协议。
    《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-067）同日刊登于
指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    《关于调整为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-068）同
日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）。

    5、审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2022-069）同日
刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                   浙江世纪华通集团股份有限公司监事会
                                            二〇二二年十月二十八日