证券代码：002602          证券简称：世纪华通          公告编号：2022-080


                浙江世纪华通集团股份有限公司
             第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年
11 月 25 日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第十三
次会议的通知，会议于 2022 年 12 月 1 日在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼
11 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，非独立董事王一锋、张云锋、刘铭、李纳川及独立董事王迁、李峰、杨
波通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。经与会董事认真审
议通过了以下议案：

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保暨进展的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会认为：浙江世纪华通车业有限公司为公司合并报表范围内的全资子公
司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公
司章程》的相关规定，有利于全资子公司更好地保证业务拓展，确保满足正常运
作所需的资金需求，不会影响公司股东利益，担保风险可控，不存在损害公司及
广大投资者利益的情形。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登
于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第五
届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》及《关于为全资子公司提供担保暨
进展的公告》（公告编号：2022-082）。
    2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨进展的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会认为：上海世纪珑腾数据科技有限公司（以下简称“世纪珑腾”）和
深圳市弈峰科技有限公司（以下简称“弈峰科技”）目前经营情况正常，具备偿
债能力，信用状况良好。世纪珑腾及弈峰科技虽未就相关担保事项提供反担保，
但因世纪珑腾及弈峰科技为公司控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具
有控制权，且世纪珑腾其他股东及弈峰科技其他股东权益持有人按持股比例对相
关担保事项进行了反担保（其中上海松江创业投资管理有限公司因为国有企业未
进行反担保，深圳市电达实业股份有限公司因持股比例较小未进行反担保），担
保风险处于可控范围内。本次担保事项公平、对等，符合相关规定，不存在损害
公司及股东利益的情形，公司董事会同意为其提供担保。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登
于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第五
届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》及《关于为控股子公司提供担保暨
进展的公告》（公告编号：2022-083）。
    3、审议通过了《关于对外提供担保暨进展的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会认为：考虑到上海珑睿信息科技有限公司（以下简称“珑睿信息”）
及上海普珑信息科技有限公司（以下简称“普珑信息”）的数据中心项目在推进
中，数据中心行业前景较好，符合公司的扎根实体经济、实现高质量发展的战略
指引，具备偿债能力，信用状况良好。公司通过全资子公司 LongRui Limited 持
有有限合伙基金 GLP THOR FUND I, L.P.（以下简称“平台基金”）49.9%权益份
额，平台基金间接持有珑睿信息和普珑信息 100%的股权。公司同意为珑睿信息
和普珑信息提供担保，系考虑到其经营建设及业务发展的实际需要。持有平台基
金 50.1%权益份额的普洛斯方（普洛斯投资（上海）有限公司和/或其关联方简称
为“普洛斯方”）按照 50.1%的比例承担相关的债务，担保行为公平对等。珑睿
信息及普珑信息未就相关担保事项提供反担保，公司经过业务分析和财务测算，
认为风险可控。本次担保事项和相关协议的签署符合相关规定和战略发展，不存
在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意为珑睿信息和普珑信息的借款提
供担保。并认为能进一步调整担保金额有利于降低公司的风险。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登
于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第五
届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》及《关于对外提供担保暨进展的公
告》（公告编号：2022-084）。
    出于审慎性原则，本议案将提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于更新<内幕信息知情人管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度 》 （ 2022 年 12 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    5、审议通过了《关于更新<外部信息使用人管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 外 部 信 息 使 用 人 管 理 制 度 》 （ 2022 年 12 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    6、审议通过了《关于更新<人事管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 人 事 管 理 制 度 》 （ 2022 年 12 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    7、审议通过了《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟定于 2022 年 12 月 19 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场
和网络相结合的方式召开 2022 年第五次临时股东大会。具体内容详见刊登于公
司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的通
知》（公告编号：2022-085）。

    三、备查文件
    1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
        二〇二二年十二月一日