证券代码：002602           证券简称：世纪华通          公告编号：2022-098


                 浙江世纪华通集团股份有限公司
              第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 20 日
通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通
知，会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议
案：

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体情况详见公司同日刊登
于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第
五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
    《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2022-100）刊登于指定信息
披露媒体《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟定于 2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场和
网络相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2022-101）。

    三、备查文件
    1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                     浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                                            二〇二二年十二月三十日