证券代码：002602            证券简称：世纪华通         公告编号：2023-015


                   浙江世纪华通集团股份有限公司
                第五届董事会第十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 10 日通
过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第十八次会议的通知，
会议于 2023 年 3 月 17 日在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，非独立
董事王一锋、张云锋、刘铭、李纳川及独立董事王迁、李峰、杨波通过通讯表决
方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。经与会董事认真审议通过了以下议
案：

       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案内容涉及关联交易事项，关联董事刘铭、李纳川回避表决。
    具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2023-017）。
    公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详
见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独
立董事对第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事对
第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    本议案将提交公司股东大会审议。
       2、审议通过了《关于委托理财的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为提高公司及子公司资金使用效率，并综合考虑投资风险，公司拟对第五届
董事会第七次会议及股东大会审议通过的前委托理财方案的相关内容进行确认
和调整，并作为新的委托理财方案。董事会一致同意公司使用闲置自有资金委托
理财，并授权公司董事长及董事长授权人士实施相关事宜；董事会一致同意和确
认了公司在 2022 年度和 2023 年度使用闲置自有资金向银行、信托、券商、保险
等金融机构购买理财产品，并审议确认了已开展的委托理财的进展。
    具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于委托理财的公告》（公告编号：2023-
018）。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登
于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第五
届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟定于 2023 年 4 月 3 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场和
网络相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司
指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-019）。

    三、备查文件
    1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事对第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事对第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
    4、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                      浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                                              二〇二三年三月十七日