证券代码：002602           证券简称：世纪华通           公告编号：2023-021


                   浙江世纪华通集团股份有限公司
               第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日通
过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，
会议于 2023 年 4 月 28 日在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室以现
场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,非独立董
事王一锋、张云锋、刘铭、李纳川及独立董事王迁、李峰、杨波通过通讯表决方
式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

    二、董事会会议表决情况

    1、审议通过了《2022 年度总裁工作报告》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    与会董事认真听取了总裁所作的《2022 年度总裁工作报告》，认为该报告
客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产
经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

    2、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司独立董事王迁先生、李峰先生、杨波女士分别向董事会提交了《独立董
事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职，《独立董事
2022 年度述职报告》及《2022 年度董事会工作报告》内容同日刊登于指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    3、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    经审核，董事会认为公司编制和审核《2022 年年度报告》全文及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-028）同日刊登于指定信息披露媒体《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金
转增股本。
    《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-023）详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事就本议案发表了独立意见，详见同日刊登于公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司第五届董事会第十
九次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效
性进行了评价。
    独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，《2022 年度内部
控制自我评价报告》和《独立董事对公司第五届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见》公司 同日刊登于指定 信息披露网站巨 潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）。

    7、审议通过了《2022 年度内部控制规则落实自查表》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司对 2022 年度内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，并编制了
《2022 年度内部控制规则落实自查表》。
    《2022 年度内部控制规则落实自查表》具体内容同日刊登于指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    8、审议通过了《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议
案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    根据公司（含子公司）发展计划和资金需求，同意公司向金融机构及非金融
机构申请折合总额不超过 60 亿元人民币的综合授信额度，上述综合授信额度可
循环使用。
    具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟向金融机构及非金融
机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-024）。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公
告》（公告编号：2023-025）。
    独立董事就本议案发表了独立意见，详见同日刊登于公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司第五届董事会第十
九次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果
和现金流量，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务报表
产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2023-026）。

    11、逐项审议通过了《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案暨确认 2022 年度
董事、监事薪酬的议案》
    11.1 关于公司非独立董事薪酬的议案
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    关联董事王佶、王一锋、张云锋、刘铭、李纳川、赵骐回避表决。
    11.2 关于独立董事薪酬的议案
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    关联董事王迁、李峰、杨波回避表决。
    11.3 关于公司监事薪酬的议案
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
2023 年董监高薪酬方案》及公司《2022 年年度报告》第四节“公司治理”之“五
（3）、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。独立董事就该议案发表了独立
意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独
立董事对公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    12、审议通过了《关于 2023 年度非董事高级管理人员薪酬方案暨确认公司
2022 年度非董事高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
2023 年董监高薪酬方案》及公司《2022 年年度报告》第四节“公司治理”之“五
（3）、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司第五届董事会第十九次会
议相关事项的独立意见》。

    13、审议通过了《2022 年度可持续发展报告》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度可持续发展报告》。

    14、审议通过了《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》
及《独立董事对公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    15、审议通过了《2023 年第一季度报告》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    经审核，董事会认为编制和审核《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-029）同日刊登于指定信息披露
媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    16、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司拟定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30 在公司以现场和网络相
结合的方式召开 2022 年度股东大会。详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公
司 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。
三、备查文件
1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。


                               浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                                     二〇二三年四月二十八日