证券代码：002603             证券简称：以岭药业        公告编号：2018-054



                   石家庄以岭药业股份有限公司

          关于召开2018年第二次临时股东大会的通知



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日召开第
六届董事会第十六次会议，决议召开公司2018 年第二次临时股东大会，现将有
关事宜通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2018 年 11 月 6 日（星期二）下午 14:55

    （2）网络投票时间： 2018 年 11 月 5 日-11 月 6 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月 6 日上午 9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018
年 11 月 5 日 15:00 至 11 月 6 日 15:00 的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场
会议；

     （2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。

     公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

     6、股权登记日：2018 年 10 月 31 日

     7、出席对象：

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

     8、会议地点：石家庄高新区天山大街 238 号（珠江大道和珠峰大街交口东
南角）以岭健康城会议室。

     二、会议审议事项

     1、《关于回购部分社会公众股份的预案》；

     1.1 拟回购股份的方式

     1.2 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总
额

     1.3 拟用于回购的资金来源

     1.4 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
    1.5 拟回购股份的实施期限

    1.6 决议的有效期

    2、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议
案》。

    上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，内容详见同日刊登
于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编
号：2018-053）。其中议案 1 为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。

    三、提案编码

                                                                   备注
         提案编码            提案名称                          该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
          100       总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
   非累积投票提案
         1.00       关于回购部分社会公众股份的预案                   √
         1.01       拟回购股份的方式                                 √
                    拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比
         1.02                                                        √
                    例及拟用于回购的资金总额
         1.03       拟用于回购的资金来源                             √
         1.04       拟回购股份的价格、价格区间或定价原则             √
         1.05       拟回购股份的实施期限                             √
         1.06       决议的有效期                                     √
                    关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回
         2.00                                                        √
                    购公司股份相关事宜的议案

    四、会议登记方法

    1、登记方式

    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡原件及复印件进行登记（复
印件公司留存）； 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证
（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进
行登记；

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明
书、委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印
件、授权委托书进行登记；

    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书
面信函或传真须在 2018 年 11 月 5 日下午 17：00 时前送达至公司（书面信函登
记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区天山
大街 238 号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室，邮编：050035），传真
登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须
出示原件。

    本公司不接受电话方式登记。

    2、现场登记时间：2018 年 11 月 2 日上午 10:00-11:00

    现场登记地点：石家庄高新区天山大街 238 号（珠江大道和珠峰大街交口东
南角）以岭健康城一楼大厅。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、联系方式

    联系人： 王华、申焕然、肖旭

    电话：0311－85901311         传真：0311－85901311

    2、会期费用：与会股东交通及食宿费用自理。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    七、备查文件

    公司第六届董事会第十六次会议决议。




    特此公告。




                                                  石家庄以岭药业股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2018 年 10 月 18 日



附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程



    一、通过深交所交易系统投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362603”，投票简称为“以岭
投票”。

    2、议案设置及意见表决：

    （1）议案设置

                    表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表

       议案序号                        议案名称                     议案编码

           总议案   总议案：除累积投票提案外的所有提案                100

             1      关于回购部分社会公众股份的预案                    1.00

            1.1     拟回购股份的方式                                  1.01
                    拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
            1.2                                                  1.02
                    及拟用于回购的资金总额
            1.3     拟用于回购的资金来源                         1.03

            1.4     拟回购股份的价格、价格区间或定价原则         1.04

            1.5     拟回购股份的实施期限                         1.05

            1.6     决议的有效期                                 1.06

                    关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购
             2                                                   2.00
                    公司股份相关事宜的议案

    （2）填报表决意见或选举票数。

       对于该议案填报表决意见，同意、反对、弃权；

       股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

       在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018年11月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过互联网投票系统的投票程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月5日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2018年11月6日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                       授权委托书

     兹授权委托                       （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2018 年
11 月 6 日召开的石家庄以岭药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并
代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事
项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公
司/本人承担。

     授权委托有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

议案序号                          议案名称                           同意     反对     弃权

    1       关于回购部分社会公众股份的预案

   1.1      拟回购股份的方式

            拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟
   1.2
            用于回购的资金总额

   1.3      拟用于回购的资金来源

   1.4      拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

   1.5      拟回购股份的实施期限

   1.6      决议的有效期

            关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司
    2
            股份相关事宜的议案

（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”
或“弃权”一种意见，填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：                               委托人持股数：                          股

被委托人签字：                                 被委托人身份证号码：

委托日期：2018 年           月        日