证券代码：002603         证券简称：以岭药业       公告编号：2019-005



                   石家庄以岭药业股份有限公司
             第六届监事会第十六次会议决议公告


    石家庄以岭药业股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2019 年 1 月 8
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2018 年 12 月 28 日以
电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人。会议由公司监事会主席高学东主持，本次会议的召集程序、审议程序和表决
方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

    会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期
理财产品的议案》。

    监事会认为公司本次使用额度不超过人民币 80,000 万元的部分暂时闲置自
有资金购买安全性高的保本型短期理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等相
关法律、法规和规范性文件的相关规定。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                              石家庄以岭药业股份有限公司

                                                         监事会

                                                  2019 年 1 月 9 日