证券代码：002603          证券简称：以岭药业         公告编号：2019-015


                   石家庄以岭药业股份有限公司

                 第六届董事会第二十次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2019 年 2 月 27
日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2019 年
2 月 21 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、
相关法律法规及本公司章程的规定。

    会议以记名投票表决方式审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》。

    公司决定对《石家庄以岭药业股份有限公司回购股份报告书》中涉及的股份
回购资金总额、数量及占总股本的比例等要素进行调整。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    详见公司 2019 年 2 月 28 日刊登于《中国证券报》、 证券时报》、 证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份事
项的公告》（公告编号：2019-014）




    特此公告。




                                               石家庄以岭药业股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2019 年 2 月 27 日