证券代码：002603           证券简称：以岭药业          公告编号：2020-101


                    石家庄以岭药业股份有限公司

                   第七届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2020 年 12 月 7
日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2020 年
12 月 1 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、
相关法律法规及本公司章程的规定。

    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

    一、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

    公司本次执行新租赁准则并变更相关会计政策是根据财政部 2018 年新颁布
的相关会计准则的规定进行的合理变更和调整，执行新的会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果。本次公司执行新租赁准则并变更相关会计
政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东
利益的情形。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于执行新租赁准则并变更相关会
计政策的公告》（公告编号:2020-103）。

    二、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

    原经营范围为：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂、中药配方
颗粒、塑料制品的生产；保健食品的生产、销售（许可生产品种以食品生产许可
品种明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的生产、销售（许
可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；方便食品的生产、销售（许
可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；中药提取物的生产；自营
和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技
术除外；自有房屋租赁；机械设备租赁；家具、家用电器租赁；农产品收购（不
含粮食）；糖果制品的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核
准的为准）；企业管理咨询服务；健康管理咨询服务（诊疗、医疗、心理咨询除
外）。（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生
物制品、卫生辅料的研究、开发；技术咨询、服务、转让；（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    拟变更为：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂、中药配方颗粒、
塑料制品的生产；保健食品的生产、销售（许可生产品种以食品生产许可品种明
细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的生产、销售（许可生产
食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；方便食品的生产、销售（许可生
产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；中药提取物的生产；自营和代
理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除
外；自有房屋租赁；机械设备租赁；家具、家用电器租赁；农产品收购（不含粮
食）；糖果制品的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的
为准）；企业管理咨询服务；健康管理咨询服务（诊疗、医疗、心理咨询除外）。
（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制
品、卫生辅料的研究、开发；技术咨询、服务、转让；普通货运，货物专用运输
（冷藏保鲜）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    （注：经营范围内容最终以工商登记部门核准为准）

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提请公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    公司拟根据经营范围的变动情况对公司章程的相应条款进行修改，具体情况
如下：

    原第十三条   经依法登记，公司的经营范围是：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、
合剂、小容量注射剂、中药配方颗粒、塑料制品的生产；保健食品的生产、销售
（许可生产品种以食品生产许可品种明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、
其他饮料类）的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为
准）；方便食品的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的
为准）；中药提取物的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定
公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁；机械设备租赁；家具、
家用电器租赁；农产品收购（不含粮食）；糖果制品的生产、销售（许可生产食
品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；企业管理咨询服务；健康管理咨询
服务（诊疗、医疗、心理咨询除外）。（以下限分支机构经营）；中成药、医药保
健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、开发；技术咨询、服
务、转让；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    修改为：第十三条   经依法登记，公司的经营范围是：硬胶囊剂、片剂、颗
粒剂、合剂、小容量注射剂、中药配方颗粒、塑料制品的生产；保健食品的生产、
销售（许可生产品种以食品生产许可品种明细表核准的为准）；饮料（固体饮料
类、其他饮料类）的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准
的为准）；方便食品的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核
准的为准）；中药提取物的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家
限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁；机械设备租赁；
家具、家用电器租赁；农产品收购（不含粮食）；糖果制品的生产、销售（许可
生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；企业管理咨询服务；健康管
理咨询服务（诊疗、医疗、心理咨询除外）。（以下限分支机构经营）；中成药、
医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、开发；技术咨
询、服务、转让；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    （注：经营范围内容最终以工商登记部门核准为准）
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案需提请公司股东大会审议。

       四、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

       公司决定于 2020 年 12 月 23 日（周三）下午 14：55 时在石家庄市高新区天
山大街 238 号以岭健康城会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，审议相关议
案。

       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第四次临时股东
大会的通知》（公告编号：2020-104）。




       特此公告。


                                                 石家庄以岭药业股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2020 年 12 月 8 日