证券代码：002603          证券简称：以岭药业         公告编号：2022-050


                    石家庄以岭药业股份有限公司

              第七届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2022 年 8 月
25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2022 年 8 月 16 日
以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事
9 人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法
规及本公司章程的规定。

    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

    一、审议通过了《2022 年半年度报告》及摘要。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2022 年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022
年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

    在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司可使
用部分暂时闲置自有资金购买中低风险、安全性较高、流动性好的短期理财产品，
额度不超过人民币 15 亿元。购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起
12 个月内可以滚动使用，但累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理
财产品的公告》（公告编号：2022-052）。




    特此公告。


                                            石家庄以岭药业股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 8 月 26 日