证券代码：002603         证券简称：以岭药业       公告编号：2022-051


                   石家庄以岭药业股份有限公司

             第七届监事会第十五次会议决议公告


    石家庄以岭药业股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2022 年 8 月 25
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2022 年 8 月 16 日以电
话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人。会议由公司监事会主席高学东主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决
方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

    一、审议通过了《2022 年半年度报告》及摘要。

   监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的
实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于 2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的
实际情况。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

    监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 15 亿元的部分暂时闲置自有
资金购买中低风险、安全性较高、流动性好的短期理财产品，有利于提高资金使
用效率，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。董事会
对该投资理财事项的决策程序合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东利益的情形。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                            石家庄以岭药业股份有限公司

                                                       监事会

                                                  2022 年 8 月 26 日