证券代码：002603          证券简称：以岭药业        公告编号：2022-057


                   石家庄以岭药业股份有限公司

              2022 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。




    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况：

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 9 月 26 日下午 14:55

    （2）网络投票时间：2022 年 9 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022
年 9 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间

    2、会议地点：石家庄高新区天山大街 238 号以岭健康城会议室

    3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

    4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴以岭先生主持会议。

    本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 76 人，
代表股份 937,710,388 股，占公司总股本的 56.1266%。

    2、现场会议股东出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份
916,351,847 股，占公司总股本的 54.8482%。

    3、通过网络投票出席会议股东情况

    参加网络投票的股东共 68 人，代表股份 21,358,541 股，占公司总股本的
1.2784%。

    4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

    出席现场投票及网络投票的中小投资者共 70 人，代表股份 21,432,141 股，
占公司总股本的 1.2828%。

    （三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律
师通过网络视频方式见证了会议。

    二、议案审议表决情况

    出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，
审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》；

    表决情况：同意 937,618,548 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9902%；反对 86,240 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0092%；弃
权 5,600 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0006%。

    其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况： 同意 21,340,301 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5715%；反对 86,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4024%；弃权 5,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0261%。

    三、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所律师通过网络视频见证了本次股东大会，出具见证意见
如下：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件目录

    1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于石家庄以岭药业股份有限公司 2022 年第二次临
时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                              石家庄以岭药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 9 月 27 日