证券代码：002607              证券简称：亚夏汽车             公告编号：2018-102




                           亚夏汽车股份有限公司

                   第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“亚夏汽车”）第四届董事会第二十
八次会议通知于2018年10月19日以邮件形式发送给各位董事，会议于2018年10月29日以
通讯表决方式召开。会议应表决董事9名，实际收到有效表决票9份。公司全体监事及高
管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长周夏耘先生主持，会议审议通过了如下事项：

    一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年第三季
度报告全文及正文》。

    《2018年第三季度报告全文》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2018年第三季度报告正文》刊登于公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司会计政策
变更的议案》。

    公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
    三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2018年前
三季度利润分配的预案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将
另行通知。

    具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年前三季度利润分配预案的公告》。

    特此公告




                                                   亚夏汽车股份有限公司董事会

                                                     二○一八年十月三十一日