证券代码：002607            证券简称：亚夏汽车              公告编号：2018-103




                           亚夏汽车股份有限公司

                   第四届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于 2018
年 10 月 19 日以电子邮件形式发送给各位监事，会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方
式召开，会议应表决监事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。会议由监事会主席查卫东先
生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事
规则》的有关规定。与会监事经过审议形成决议如下：


    1、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2018 年第三
季度报告全文及正文》。


    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2018 年第三季度报告全文及正文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2018年第三季度报告全文》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2018年第三季度报告正文》刊登于公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司会计政策变
更的议案》。

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执
行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况和经营成果，且符合《企业会
计准则》及相关规定，同意本次会计政策变更。
    3、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2018年前三
季度利润分配的预案》。

    监事会认为，本预案符合公司实际经营情况，不存在损害中小股东利益的情形，符合
有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，我们同意公司 2018 年前三季
度利润分配预案。

    特此公告




                                                   亚夏汽车股份有限公司监事会

                                                     二〇一八年十月三十一日