亚夏汽车股份有限公司独立董事

             关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作
为亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在充分了解相
关候选人的教育背景、职业经历和专业素养等情况的基础上，本着实事求是的原
则，对公司第五届董事会第一次会议审议的有关聘任公司总经理、副总经理、财
务总监、董事会秘书等事项予以独立、客观、公正的判断，发表独立意见如下：
    1、公司第五届董事会聘任王振东先生为公司总经理，聘任王学军先生、何
有立先生、张永生先生、桂红植先生为公司副总经理，聘任罗雪先生为公司财务
总监，聘任桂红植先生为公司董事会秘书。经审阅本次会议聘任的公司高级管理
人员的个人履历及相关资料，我们认为上述人员的任职资格符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。公司本次聘
任的高级管理人员能够充分发挥公司资源优势，符合公司的战略发展要求及全体
股东利益。
    2、公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定，我们同意董事会聘任以上高级管理人员。

    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《亚夏汽车股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    独立董事：




        王强                      佟岩                       张轩铭




                                                      2019 年 2 月 1 日