证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2019-018
亚夏汽车股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间：2019 年 2 月 1 日下午 14:00；
网络投票时间：2019 年 1 月 31 日--2019 年 2 月 1 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 2 月 1
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开
始时间为 2019 年 1 月 31 日下午 15:00,网络投票结束时间为 2019 年 2 月 1 日下午 15:00。
2、会议地点：芜湖市鸠江区九华北路汽车园芜湖保时捷中心二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周夏耘先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
本次通过现场和网络投票的股东共 62 人，代表股份 306,392,239 股，占公司股份
总数的 37.3496％。
1、现场会议出席情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东代表 7 人，代表有表决权的股份总数为
305,373,260 股，占公司股份总数的 37.2254％。
2、网络投票情况
参加本次临时股东大会网络投票的股东共 55 人，代表有表决权的股份总数为
1,018,979 股，占公司股份总数的 0.1242％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 56 人，代表有表决权的股份
1,019,079 股，占公司股份总数的 0.1242%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，安徽
天禾律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，审议通过如下议案：
议案 1、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。
表决结果：同意 306,392,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为:同意 1,019,079 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
表决结果：同意 306,392,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为:同意 1,019,079 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。
表决结果：同意 306,373,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；反
对 18,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为: 同意 1,000,379 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.1650％；反对 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8350％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 306,361,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反
对 30,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为: 同意 988,179 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.9679％；反对 30,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0321％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5、采用累积投票逐项审议了《关于亚夏汽车股份有限公司董事会换届选举非
独立董事的议案》。
5.01 选举李永新先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 305,483,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7034％，李
永新先生当选为非独立董事。
其中中小投资者表决情况为:同意 110,276 股，占出席会议中小股东所持股份的
10.8211％。
5.02 选举石磊先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 305,466,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6979％，石
磊先生当选为非独立董事。
其中中小投资者表决情况为:同意 93,577 股，占出席会议中小股东所持股份的
9.1825％。
5.03 选举王振东先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 305,480,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7023％，王
振东先生当选为非独立董事。
其中中小投资者表决情况为:同意 107,075 股，占出席会议中小股东所持股份的
10.5070％。
5.04 选举易姿廷女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 305,453,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6939％，易
姿廷女士当选为非独立董事。
其中中小投资者表决情况为:同意 80,274 股，占出席会议中小股东所持股份的
7.8771％。
议案 6、采用累积投票逐项审议了《关于亚夏汽车股份有限公司董事会换届选举独
立董事的议案》。
6.01 选举王强先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 305,470,241 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6991％，王
强先生当选为独立董事。
其中中小投资者表决情况为:同意 97,081 股，占出席会议中小股东所持股份的
9.5263％。
6.02 选举佟岩女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 305,469,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6989％，佟
岩女士当选为独立董事。
其中中小投资者表决情况为:同意 96,580 股，占出席会议中小股东所持股份的
9.4772％。
6.03 选举张轩铭先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 305,459,729 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6956％，张
轩铭先生当选为独立董事。
其中中小投资者表决情况为:同意 86,569 股，占出席会议中小股东所持股份的
8.4948％。
议案 7、采用累积投票逐项审议了《关于亚夏汽车股份有限公司监事会换届选举的
议案》。
7.01 选举郭世泓先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意 305,470,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6991％，郭
世泓先生当选为公司股东代表监事。
其中中小投资者表决情况为:同意 97,067 股，占出席会议中小股东所持股份的
9.5250％。
7.02 选举何玓先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意 305,469,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6989％，何
玓先生当选为公司股东代表监事。
其中中小投资者表决情况为:同意 96,564 股，占出席会议中小股东所持股份的
9.4756％。
议案 8、审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 306,348,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；反
对 30,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％；弃权 12,600 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％。
其中中小投资者表决情况为:同意 975,579 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.7314％；反对 30,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0321％；弃权 12,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2364％。
议案 9、审议通过了《关于公司及下属公司开展委托理财业务的议案》。
表决结果：同意 306,392,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为:同意 1,019,079 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了安徽天禾律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见
书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员
资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次
临时股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会
二○一九年二月二日
